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La SEC presenta una demanda por fraude contra el propietario de una startup de Bitcoin
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha presentado cargos de fraude contra un ciudadano del Reino Unido acusado de estafar a los inversores de una startup de Bitcoin .
By Wolfie Zhao
Updated Sep 11, 2021, 1:30 p.m. Published Jun 30, 2017, 10:20 p.m.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha presentado cargos de fraude contra un ciudadano del Reino Unido acusado de estafar a los inversores de una startup de Bitcoin .
De acuerdo a documentos judiciales En una demanda presentada hoy, la SEC acusó a Renwick Haddow de engañar a los accionistas que compraron acciones de dos empresas que él fundó: Bitcoin Shop Inc., anunciada como una plataforma para el comercio de Bitcoin, y Bar Works, una empresa de espacios de coworking similar a WeWork. Al mismo tiempo, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York también presentó cargos contra Haddow.
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La SEC alegó que Haddow, que reside en Nueva York, tergiversó factores clave sobre el funcionamiento de la empresa y los antecedentes de altos ejecutivos de Bitcoin Store Inc. que, según el comunicado, "no parecen existir", en un intento de atraer a posibles inversores.
Haddow –quien según la SEC creó una firma de corretaje-distribuidor llamada InCrowd Equity sin registrarse en la agencia– fue acusado además de desviar fondos recaudados por inversores a cuentas bancarias fuera del país.
La SECdijo hoyen un comunicado:
Haddow presuntamente desvió más del 80 % de los fondos recaudados por la casa de bolsa para la Tienda Bitcoin y envió más de 4 millones de dólares de las cuentas bancarias de Bar Works a una o más cuentas en Mauricio y 1 millón de dólares a una o más cuentas en Marruecos.
En documentos judiciales, la SEC señaló que Haddow había recibido previamente una inhabilitación de ocho años en el Reino Unido para trabajar como director de una empresa, una prohibición derivada de su participación en una firma llamada Branded Leisure plc.
La SEC también alegó que las empresas acusadas emplearon identidades falsas. Los documentos judiciales señalaron que el director ejecutivo de la startup se llama Gordon Phillips, quien apareció en videos promocionales del servicio..Según unLinkedInEn la página siguiente, la persona perfilada solía trabajar para HSBC en Londres y Hong Kong, así como para Deutsche Bank.
Sin embargo, la agencia alegó que Gordon Phillips "nunca trabajó para HSBC o Deutsche Bank" y cree que el nombre es ONE.
A principios de este mes, la publicación empresarial de Nueva YorkCrain'sInformó sobre el colapso de Bar Works, señalando que la empresa es objeto de una investigación por parte de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), así como de dos demandas lideradas por inversores. Un informe de enero, deEl verdadero negocio, sugirió por primera vez que se emplearon identidades falsas.
El sitio webwww.bitcoinstore.globalParece estar conectado al plan. Apresione soltar Un informe publicado en el sitio en julio de 2015 mostró que Bitcoin Store Inc., el nombre exacto de la entidad acusada por la SEC, estaba tratando de emitir pagarés convertibles con un cupón del 8% anual para recaudar $ 1.825 millones.
Imagen vía Shutterstock
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