Compartir este artículo
Un comerciante de Bitcoin de Nueva York se declara culpable de transferencia ilegal de dinero.
Un comerciante de Bitcoin con sede en Nueva York se declaró culpable de transmisión ilegal de dinero y de realizar declaraciones falsas a funcionarios federales.
Por Stan Higgins
Un comerciante de Bitcoin con sede en Nueva York se declaró culpable de transmisión ilegal de dinero y de realizar declaraciones falsas a funcionarios federales.
Richard Petix de Rochester, Nueva York, fue acusado originalmente de hacer declaraciones falsas a fines de 2015, según los registros judiciales, después de decirle a los funcionarios de libertad condicional en octubre de ese año que no estaba usando ningún dispositivo informático, como se requería luego de una condena de 2009 por un cargo de transportar a sabiendas pornografía infantil en el comercio interestatal.
CONTINÚA MÁS ABAJO
No te pierdas otra historia.Suscríbete al boletín de Crypto Daybook Americas hoy. Ver todos los boletines
Sin embargo, Petix, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Nueva Yorkdicho Esta semana, había estado operando un negocio de comercio de Bitcoin y el 3 de diciembre de 2015, vendió 37 bitcoins (una cantidad que valía aproximadamente $13,000, según la información vigente en ese momento). precios) a un agente encubierto.
La oficina dijo en un comunicado:
Usando su computadora portátil y su teléfono inteligente, el acusado transfirió aproximadamente $13,000 en forma de 37 bitcoins a una dirección especificada por el agente. Sin embargo, al ser interrogado por agentes federales de libertad condicional en el lugar de los hechos, Petix afirmó que la computadora portátil y el teléfono inteligente no eran suyos y que no podía acceder a ellos.
Los fiscales alegaron además que Petix vendió más de 200.000 dólares en Bitcoin entre agosto de 2014 y diciembre de 2015. Sin embargo, los documentos judiciales muestran que en un punto la defensa argumentó que la acusación de transmisión ilegal de dinero no era válida, dado que Petix no cobraba una tarifa por esas transacciones.
Inicialmente, el juicio de Petix estaba previsto para el 1 de mayo. Según documentos judiciales, comparecerá a la vista de sentencia el 14 de agosto.
Imagen de la estatua de la justiciavía Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Bitcoin se mantiene cerca de $92K mientras la venta se enfría, pero la demanda aún está rezagada
Las entradas en ETF finalmente se han vuelto positivas, pero la actividad débil en la cadena, la posición defensiva en derivados y el CVD negativo en el mercado spot muestran un mercado que se está estabilizando sin la convicción necesaria para un movimiento sostenido al alza.
What to know:
- Los mercados de Bitcoin en Asia se están estabilizando pero siguen siendo débilmente estructurados, con los tenedores a corto plazo dominando la oferta.
- Los flujos de ETF en EE.UU. han mostrado señales de estabilización, pero la actividad en la cadena se mantiene cerca de los mínimos cíclicos, lo que indica débiles entradas de capital.
- Bitcoin y Ether han experimentado recuperaciones de precio impulsadas por la demanda al contado y una mejora en el sentimiento, mientras que el oro se ve respaldado por los datos laborales de EE.UU. y las expectativas de recorte de tasas de la Fed.
Historias Destacadas
