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El director de ingresos de Celsius lanzó un negocio con un lavador de dinero convicto: informe
Las revelaciones sobre Roni Cohen-Pavon Síguenos al arresto de Yaron Shalem, el director financiero del prestamista de Cripto , el mes pasado.
Por Ian Allison
El director de ingresos de la plataforma de préstamos de Cripto Celsius Network estableció un negocio paralelo en mayo con un lavador de dinero convicto, Así lo informó el Times of Israel.
Roni Cohen-Pavon es el segundo ejecutivo de alto rango de Celsius en ser nombrado como resultado de una investigación sobre presunto estafador de CriptoMoshe Hogeg. Hogeg ha negado las acusaciones.
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El mes pasado,CoinDesk reveló que el director financiero de Celsius , Yaron Shalem, había sido arrestado Como parte de la misma investigación, habiendo trabajado previamente en la firma de Hogeg, Singulariteam. (Los medios israelíes no pudieron identificar a Shalem debido a una orden de censura impuesta por los tribunales).
Una investigación sobre Cohen-Pavon descubrió que había registrado una empresa en Israel con Eliran Oved, un lavador de dinero convicto que pasó un año en prisión en Israel por administrar un sitio web de juegos de azar ilegales.Play2bet.com, entre 2004 y 2008, según informó el Times of Israel.
Cohen-Pavon, un ex abogado que se unió a Celsius , con sede en Londres, en septiembre de 2020, fundó NNY Capital Ltd. el 5 de mayo de 2021, junto con Oved, quien luego transfirió sus acciones a su esposa, Liat Kurtz-Oved, propietaria de un centro de llamadas israelí que dirigía el sitio web de opciones binarias. PlusOption.com, informó el periódico digital.
Ante estos hallazgos, Celsius declaró al periódico que no estaba obligado a divulgar información sobre los negocios paralelos de Cohen-Pavon a los reguladores estadounidenses. Cohen-Pavon afirmó que las empresas que fundó nunca tuvieron actividad comercial alguna y no estaban relacionadas de ninguna manera con su trabajo en Celsius Network.
Celsius no había respondido a un correo electrónico de CoinDesk buscando comentarios al momento de la publicación.
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