Các vụ hối lộ tiền điện tử đang tăng lên ở Nga

Theo các luật sư cho biết, số vụ hối lộ tiền điện tử tại Nga đang tăng lên, trong đó các cá nhân nhận hối lộ thường nhận các khoản tiền bằng token như Bitcoin (BTC).Trong cuộc phỏng vấn với Svoy Kirovsky Portal, thì Marina Odintsova – trưởng chi nhánh tại tỉnh Kirov của Hiệp hội Luật sư Nga đã nói về việc hối lộ không dùng tiền mặt đang gia tăng tại Nga trong những tháng gần đây.

Hối lộ tiền điện tử: Số vụ tăng lên ở Nga

Odintsova đã trả lời câu hỏi về “các phương thức chuyển tiền hối lộ phổ biến nhất” ở Nga.Vị luật sư này đã nói về 3 cách phổ biến để đưa và nhận hối lộ và tiền điền tử được cô ấy nói đến đầu tiên. Odintsova cho biết:

“Chúng ta đã nhận thấy tiền điện tử liên quan đến nhiều vụ hối lộ. Tiền điện tử là một lĩnh vực mà nhà nước kiểm soát rất ít. Và nó cực kỳ khó khăn để theo dõi các giao dịch sử dụng tiền điện tử. Tuy nhiên, không gì là không thể.”

Cô ấy cũng lưu về tòa án “hiện ở tỉnh Moscow” “đang xem xác cá vụ hối lộ lớn nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại”. Odintsova cũng lưu ý vụ hối lộ này cũng liên quan đến tiền điện tử.

Russia's foreign exchange trading is now 99.6% in yuan after sanctions forced the Moscow Exchange to halt trading in US dollars and the euro https://t.co/g4lhxEnyEN

— Bloomberg (@business) July 9, 2024

Hối lộ Bitcoin – Vụ án bước ngoặc

Odintsova đang nhắc đến vụ án của 2 điều tra viên quân đội của Nga. Các điều tra viên này được cho là đã yêu nhóm hacker phải trả cho họ hàng nghìn Bitcoin để che đậy cuộc điều tra của họ.Tháng 6 năm nay, tòa án tỉnh Moscow đã thông báo 2 nhân viên của Ủy ban điều tra đã trở thành nghi phạm chính trong trong phiên tòa sắp tới.Bên công tố cho biết các quan chức thực thi luật pháp của Nga đang tiến hành điều các cá nhân trong nước liên quan đến “một tổ chức tội phạm công nghệ quốc tế” có tên là Infraud Organization.

The US has not seen Russia shift on its preference from previous US presidential elections on who it prefers to win this year, a US intelligence official said, indicating that Moscow again favors Republican Donald Trump https://t.co/yUswIspwye

— Reuters (@Reuters) July 10, 2024

Các chứng cứ của tòa án phù hợp với cáo buộc dành cho thiếu tá quân đội Marat Tambiev, người đã yêu cầu các hacker phải trả cho ông ta 2.718 BTC.

Bên công tố nói Tambiev và một nghi phạm khác “đã hứa sẽ không tích thu” số tiền điện tử trị giá $159,6 triệu USD nếu họ đưa hối lộ.

Các hacker đã cáo buộc vụ hối lộ này với Tổng cục An ninh Liên bang Nga. Sau đó họ đã bị kết tội phạt tù từ 2,5 năm đến 3 năm cho tội phạm công nghệ cao.

Hối lộ được thực hiện thông qua bên thứ 3

Nhưng Odintsova đã giải thích rằng hối lộ tiền điện tử cũng gia tăng đối với một số vụ ít được biết đến. Bà ấy cho biết các “giao dịch không tiền mặt” thông qua việc sử dụng tiền điện tử thường được gửi đến ví của những người nhận lộ thông qua bên thứ 3.Ngân hàng trung ương Nga đang thúc đẩy các kế hoạch CBDC (Central Bank Digital Currency). Ngân hàng cho biết sẽ ra mắt giai đoạn 2 của đồng Rúp kỹ thuật số trong tháng 9.