미국과 영국, 러시아 지배층의 제재 회피를 도운 암호화폐 네트워크 강력히 제재
미국과 영국 당국이 러시아의 지배층이 국제 제재를 우회할 수 있도록 도운 혐의로 한 자금 세탁 네트워크를 상대로 조치를 취했다.
월스트리트 저널(Wall Street Journal)의 보도에 따르면, 네트워크의 중심에는 러시아의 유명한 여성 사업가인 예카테리나 즈다노바(Ekaterina Zhdanova)가 있으며 그녀는 지하 금융계에서 테더의 부상에 개입한 것으로 유명하다고 한다.
보도에 따르면, 즈다노바는 중요 고객들을 위해 전달된 대규모의 현금을 암호화폐로 환전을 도왔다고 추정되는 스마트 그룹(Smart Group)이라고 하는 조직을 이끌었다고 한다.
네트워크 소속의 러시아 일원들, 즈다노바에게 테더 이체
미 재무부를 인용한 WSJ의 보도에 따르면, 네트워크의 러시아 구성원들이 즈다노바(Zhdanova)가 관리하는 디지털 지갑으로 테더를 이체했다고 한다.
그녀는 또한 한 고객이 영국의 부동산을 매입하는 데 사용된 자금의 원천을 흐리도록 도운 혐의를 받고 있다.
즈다노바 외 다섯 명은 현재 제재 조치가 취해졌으며, 지난해에 그녀는 블랙리스트에 올랐다.
미 재무부 테러리즘 및 금융 정보부 차관 대행 브래들리 스미스(Bradley Smith)는 “러시아 지배층은 미국 및 국제적 제재를 회피하여 자신과 러시아 정부를 부유해지도록 만들기 위해 디지털 자산 특히 미국 달러 담보 스테이블 코인을 악용하고자 한다”고 말했다.
가장 폭넓게 통용되는 암호화폐 중 하나인 테더(Tether)는 미국 달러에 연동된 스테이블 코인으로 운용된다. 정부 규제를 받는 화폐와는 달리, 테더의 트랜잭션은 종종 전통적인 금융 감독이 미치지 않는 곳에서 발생한다.
영국령 버진아일랜드에 기반을 둔 발행사인 테더 홀딩스(Tether Holdings)가 이 조사에 직접적인 영향을 받지는 않는 반면, 미국 당국은 이와 별개로 잠재적인 금융 범죄법 위반에 대해 해당 회사를 조사 중이다.
즈다노바의 텔레그램 계정에서 회수된 메시지로 그녀와 연결된 디지털 지갑이 3억 5천만 달러를 처리하면서 그녀가 상당한 루블-테더 간 트랜잭션을 수행했음이 밝혀졌다.
그녀의 러시아와의 폭넓은 연결 관계에는 러시아의 신흥 재벌 및 고위층 공무원들이 포함되어 있다고 한다.
한때 럭셔리 여행 서비스 및 모스크바의 부티크 호텔을 운영했던 즈다노바는 별도의 돈 세탁 수사와 관련해 2023년말에 프랑스에 억류되었다.
영국, 스마트 그룹에 러시아 스파이에게 자금 조달한 혐의 부과
미국 재무부에 협력에 온 영국의 국가 범죄 수사국(National Crime Agency, NCA)은 스마트 그룹에 러시아의 스파이 행위에 자금을 지원하고, 악명높은 아일랜드의 키나한 카르텔(Kinahan Cartel)을 포함해 여러 범죄 조직을 위해 자금을 세탁한 혐의를 부과했다.
즈다노바가 운영하는 것으로 추정되는 런던 기반을 둔 네트워크는 영국 전역에서 현금 전달을 통해 약 1,900만 달러의 자금을 세탁해 온 것으로 추정된다.
NCA는 현금 전달이 종종 거의 즉각적인 동일 가치의 암호화폐 트랜잭션으로 이어졌다고 강조했다.
이러한 자금은 범죄 조직이 국외로의 물리적인 자금 이동 없이 마약 및 무기를 구매하는 데 사용되었다.
보도에 따르면, 당국은 네트워크와 관련해 84건의 체포를 실시했다고 한다.
지난주, 러시아 대통령 블라디미르 푸틴(Vladimir Putin)은 디지털 화폐를 합법적인 자산으로 인정함과 동시에 암호화폐 채굴에 대한 새로운 과세 규정을 도입하는 연방법에 서명했다.
11월 29일에 발표된 공식 문건에 세부사항이 기재된 해당 법안은 암호화폐 부문에 대한 과세 규정 및 요건을 명시했다.
러시아가 암호화폐 채굴에 대한 규정을 제정한 것은 지난 2024년 8월 합법화한 이래 상당한 진전을 보여준다.
11월 1일에 발효된 이 법안은 오직 등록된 러시아 법인과 기업가만 암호화폐를 채굴할 수 있도록 하고 있다.
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