Sam Bankman-Fried si dichiarerà non colpevole per le accuse di frode

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Ultimo aggiornamento: 

Febbraio 8, 2023

Sam Bankman-Fried, il fondatore caduto in disgrazia dell’exchange crypto FTX, si dichiarerà non colpevole di frode e di altre accuse a suo carico in occasione della prossima udienza.

Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, che ha citato una persona informata sulla situazione, Bankman-Fried dovrebbe dichiararsi non colpevole a Manhattan martedì 3 gennaio. 

Questa dichiarazione era ampiamente prevista, poiché è abbastanza normale che gli imputati penali si dichiarino inizialmente non colpevoli. Gli imputati sono liberi di cambiare la loro dichiarazione in un secondo momento.

Secondo quanto riportato, Bankman-Fried è stato arrestato alle Bahamas all’inizio del mese dopo che i procuratori statunitensi hanno formalmente presentato le accuse penali contro di lui. Dopo una settimana incerta, SBF è stato infine estradato negli Stati Uniti per affrontare le accuse.

Il Distretto meridionale di New York, che sta indagando su Bankman-Fried e sul crollo di FTX e della sua consorella Alameda, ha incriminato SBF per otto capi d’accusa, tra cui frode telematica e associazione a delinquere finalizzata all’uso improprio dei fondi dei clienti. Separatamente, la Securities and Exchange Commission ha accusato SBF di aver “orchestrato uno schema per frodare gli investitori azionari di FTX”.

SBF, prima di essere arrestato, ha attribuito il buco di quasi 10 miliardi di dollari nei fondi FTX a una registrazione approssimativa e ad un conto bancario che ha permesso ad Alameda Research, una società di trading affiliata, di coprire le perdite con il denaro degli utenti FTX. 

SBF aveva invitato la BBC nella sua villa alle Bahamas e aveva dichiarato al media di non aver commesso alcuna frode. Prima di essere arrestato aveva affermato:

“Non ho commesso consapevolmente una frode, non volevo che accadesse nulla di tutto ciò. Di certo non ero così competente come pensavo di essere”.

Ex CEO di Alameda Research si dichiara colpevole

La scorsa settimana l’ex CEO di Alameda Research, Caroline Ellison ha accettato di dichiararsi colpevole di sette reati, tra cui frode telematica, frode in titoli e riciclaggio di denaro. Anche Gary Wang, ex chief technology officer di FTX, si è dichiarato colpevole di accuse penali. Entrambi stanno collaborando con gli investigatori federali.

Al momento SBF si trova agli arresti domiciliari nella casa della famiglia Bankman-Fried a Palo Alto. La scorsa settimana è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 250 milioni di dollari presso un tribunale di New York.

In aggiunta SBF è stato accusato di associazione a delinquere finalizzata a frodare gli Stati Uniti e a violare le leggi sul finanziamento delle campagne elettorali. I procuratori affermano che SBF ha frodato la Commissione elettorale federale a partire dal 2020, cospirando con altri per fornire contributi illegali ai candidati. 

L’ex amministratore delegato di FTX è stato il secondo più grande donatore del Partito Democratico, dopo il miliardario George Soros, nel ciclo elettorale 2021-2022, donando 39.884.256 dollari ai Democratici. Elon Musk ha addirittura ipotizzato che abbia donato fino a un miliardo di dollari ai Democratici.

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