L’organismo di controllo GAFI contro il riciclaggio

Autore

Jaroslaw Adamowski

Autore

Jaroslaw Adamowski

Part of the Team Since

Nov 2019

Has Also Written

• Michael Saylor continua a investire in Bitcoin con un acquisto da $ 42,8 milioni
• Sam Bankman-Fried parteciperà al primo appello sul caso di presunta frode e appropriazione indebita a carico dell'exchange di criptovalute FTX
• Class Action dei clienti di FTX per richiedere la priorità dei loro rimborsi nella causa di fallimento
• Dipartimento di Giustizia USA indaga sull'attacco hacker da 370 milioni di dollari a FTX
• I principali trend per la blockchain nel 2023 e oltre

Profilo dell'autore

condividi

Copiato

Divulgazione Annunci

Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.

Ultimo aggiornamento: 

Febbraio 8, 2023

La Financial Action Task Force (GAFI) sta intensificando la sua pressione sui fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) e sui paesi per accelerare l’attuazione delle sue regole sugli asset digitali, poiché solo un quarto delle giurisdizioni che hanno risposto si sta attualmente impegnando per approvare la legislazione per attuare il requisito chiave dell’organizzazione, indica il recente rapporto dell’organizzazione.

Cos’è il GAFI?

Il GAFI è un’entità intergovernativa istituita nel 1989 per stabilire standard e promuovere misure per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e le relative minacce alla finanza globale.

Secondo il rapporto la stragrande maggioranza delle giurisdizioni controllate dal GAFI non ha ancora pienamente implementato i requisiti R.15/IN.15 dell’organizzazione che fissano gli standard globali contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CTF) per gli asset virtuali e i VASP.

“Delle 53 giurisdizioni che sono state valutate dalla rete globale del GAFI dal giugno 2021, la maggior parte richiede ancora miglioramenti importanti o moderati su R.15, con miglioramenti particolarmente necessari nella valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo e l’applicazione di misure preventive AML/CFT”, ha affermato la task force.

Nella sua relazione, l’organismo di controllo sottolinea l’urgente necessità che le giurisdizioni attuino e facciano rispettare la cosiddetta Travel Rule, un requisito chiave del GAFI che consente al settore privato di conformarsi ai requisiti sanzionatori e rilevare le transazioni considerate sospette.

Secondo il rapporto: “Nell’ultimo anno, le giurisdizioni hanno compiuto solo progressi limitati nell’introduzione della travel rule del GAFI”, aggiungendo:

“A marzo 2022, mentre 29 giurisdizioni su 98 rispondenti hanno riferito di aver approvato la legislazione sulle regole di viaggio, solo 11 giurisdizioni hanno avviato misure di applicazione e supervisione”.

GAFI ha affermato che circa il 25% delle giurisdizioni che hanno risposto stanno ora approvando la legislazione pertinente sulla travel rule, 36 su 98 non hanno ancora iniziato a introdurre la travel rule.

L’organizzazione riconosce che, nell’ultimo anno, il settore privato ha compiuto progressi nel facilitare l’attuazione della travel rule, ma “deve rafforzare ulteriormente l’interoperabilità tra le soluzioni e garantire la piena conformità con gli standard GAFI, per consentire l’attuazione globale”.

____

Seguici sui nostri canali social: 

Telegram: https://t.me/ItaliaCryptonews

Twitter: https://twitter.com/cryptonews_IT
 _______

Clicca sui nostri link di affiliazione:

– Per acquistare le tue criptovalute su PrimeXBT, la piattaforma di trading di nuova generazione

– Per proteggere le tue criptovalute su portafogli come Ledger e Trezor

– Per effettuare transazioni in modo anonimo con NordVPN

___

Per saperne di più:
– FATF Not Happy With VASPs
– FATF fà pressione ai Paesi per adottare regolamenti cripto
– FATF Wants to ‘Gut’ DeFi with ‘Vague’ New Guidelines, Say Crypto Players
– Nuova proposta del Comitato di Basilea sulle crypto
– L’UE impone nuove normative stringenti sulle criptovalute
– UE raggiunge un accordo sul regolamento sui wallet Unhosted