Il fondatore di Celsius si dichiara non colpevole delle accuse di frode

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Gaia Rossi

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Ultimo aggiornamento: 

Luglio 14, 2023

Alex Mashinsky, fondatore ed ex CEO di Celsius, è stato arrestato giovedì e successivamente si è dichiarato non colpevole delle accuse di aver ingannato i clienti e gonfiato il token CEL.

Diverse agenzie governative, tra cui la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), la Federal Trade Commission (FTC) e la Securities and Exchange Commission (SEC), hanno presentato cause legali contro Celsius e Mashinsky nello stesso giorno. Inoltre il Dipartimento di Giustizia ha accusato Mashinsky di vari reati, tra cui frode finanziaria e frode telematica.

Il giudice concede la libertà su cauzione

Il giudice magistrato statunitense, Ona Wang, ha concesso a Mashinsky la libertà su cauzione, stabilendo un’obbligazione di 40 milioni di dollari.

La cauzione è garantita dalla residenza di Mashinsky a Manhattan e dalle firme della moglie e di un’altra persona. La sua libertà, però, sarà limitata ai distretti orientale e meridionale di New York.

Inoltre i suoi avvocati, Benjamin Alee e Jonathan Ohring, hanno dichiarato che Mashinsky è determinato a difendersi con forza da queste accuse infondate.

Accuse riguardo le tattiche promozionali per Celsius

Le accuse mosse contro Mashinsky riguardano le sue tattiche promozionali per Celsius. La società, fondata nel 2017, aveva presentato istanza di fallimento nel luglio 2022, quando molti clienti stavano cercando di ritirare i loro fondi a causa del crollo dei prezzi della crypto. Diversi clienti, però, non sono ancora riusciti ad accedere ai loro depositi.

Secondo gli accusatori, Mashinsky avrebbe ingannato gli investitori riguardo all’operatività di Celsius tra il 2018 e il 2022.

La SEC sostiene che Mashinsky e Celsius abbiano pubblicizzato la piattaforma come sicura, simile a una banca moderna, mentre in realtà avrebbero adottato strategie rischiose per offrire elevati rendimenti fino al 17% attraverso il programma Earn Interest.

Nonostante le perdite significative e le difficoltà nel prelevare fondi, le autorità di regolamentazione affermano che Mashinsky e Celsius abbiano falsamente dichiarato la sicurezza finanziaria della piattaforma e la sua capacità di soddisfare le richieste di prelievo.

Le accuse includono anche la promozione di Celsius da parte di Mashinsky attraverso interviste, post su Twitter e sessioni regolari di “Ask Mashinsky Anything” sul sito web e su YouTube.

Inoltre il procuratore generale di New York, Letitia James, aveva precedentemente citato in giudizio Mashinsky in un tribunale statale, accusandolo di aver ingannato migliaia di investitori, tra cui 26.000 residenti di New York.

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