Le crypto possono contrastare meglio l’evasione di sanzioni

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Ultimo aggiornamento: 

Febbraio 8, 2023

La natura trasparente della criptovaluta la rende una scelta terribile per coloro che vogliono eludere le sanzioni, ha detto Paul Grewal, Chief Legal Officer (CLO) dell’importante exchange cripto Coinbase.

La tecnologia cripto può contrastare l’evasione di sanzioni meglio della Finanza Tradizionale

Dopo l’invasione della Russia in Ucraina, gli Stati Uniti e i suoi alleati hanno imposto un ampio pacchetto di sanzioni su un certo numero di istituzioni finanziarie ed entità russe, cercando fondamentalmente di isolare il paese dai mercati globali.

Tuttavia, alcuni hanno ipotizzato che la Russia potrebbe eludere le sanzioni internazionali utilizzando le criptovalute – un’affermazione che è stata fermamente sconfessata dai veterani della tecnologia crypto.

In un post di oggi, Grewal di Coinbase ha sostenuto che:

“Le transazioni di asset digitali sono tracciabili, permanenti e pubbliche”, ha detto. “Come risultato, gli asset digitali possono effettivamente migliorare la nostra capacità di rilevare e scoraggiare l’evasione rispetto al sistema finanziario tradizionale”.

Tecnicamente, le transazioni crypto sono memorizzate su blockchain, che sono registri distribuiti digitalmente, decentralizzati e pubblici.

La caratteristica pubblica delle blockchain offre a tutti l’accesso ad alcuni dettagli chiave delle transazioni, comprese le informazioni sulla data e l’ora delle transazioni, il tipo di asset virtuale transato, l’importo, gli indirizzi dei wallet coinvolti e l’identificatore unico della transazione.

Questo rende le transazioni su blockchain tracciabili, consentendo a coloro che hanno strumenti adeguati di tracciare anche la storia delle transazioni di un wallet fin dall’inizio. Ci sono anche strategie che possono permettere alle autorità di seguire le transazioni tra diverse catene o attraverso intermediari.

Un’altra caratteristica notevole delle blockchain che le rende inefficienti per eludere le sanzioni è la loro immutabilità. In poche parole, le transazioni sulle blockchain sono permanenti e non possono essere alterate o distrutte.

Sottolineando questi aspetti, Grewal ha concluso che è molto improbabile che la Russia si rivolga alle crypto per eludere le sanzioni. Ha anche osservato che la tecnologia crypto è troppo piccola per la Russia.

“La sola banca centrale russa detiene oltre 630 miliardi di dollari in asset di riserva in gran parte immobilizzati”, ha detto. “Questo valore è superiore alla capitalizzazione totale del mercato di tutti gli asset digitali tranne uno, e 5-10 volte il volume di trading totale giornaliero di tutti gli asset digitali”.

I passi di Coinbase per individuare e bloccare gli utenti sanzionati

Tuttavia, il CLO di Coinbase ha detto che l’exchange è determinato a rispettare le sanzioni, aggiungendo che hanno già fatto alcuni passi.

In primo luogo, l’exchange cerca di tagliare il problema alla radice, impedendo a un individuo o a un’ entità sanzionata di ottenere l’accesso a Coinbase.

“Durante l’onboarding, Coinbase controlla che le richieste di account vengano confrontate con le liste di individui o entità sanzionate, comprese quelle gestite da Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea, Nazioni Unite, Singapore, Canada e Giappone”, ha detto Grewal.

Inoltre, l’exchange controlla regolarmente i suoi clienti per verificare se un individuo appena sanzionato utilizza il servizio. E infine, l’exchange cerca di anticipare le minacce e persino di identificare i conti detenuti da individui sanzionati al di fuori di Coinbase.

Grewal ha affermato che Coinbase attualmente blocca oltre 25.000 indirizzi legati a individui o entità russe che si ritiene siano impegnati in attività illecite.

“Una volta identificati questi indirizzi, li abbiamo condivisi con il governo per sostenere ulteriormente l’applicazione delle sanzioni”, ha aggiunto.

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