Coinbase è stata multata per 3,6 milioni di dollari dalla Banca Centrale Olandese: ecco perché

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Sauro Arceri

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Ultimo aggiornamento: 

Febbraio 8, 2023

Coinbase, il noto exchange di criptovalute con sede negli Stati Uniti, è stato multato per 3,3 milioni di euro (pari 3,6 milioni di dollari) dalla banca centrale olandese (DNB) per non aver ottenuto la registrazione richiesta prima di operare nella giurisdizione dei Paesi Bassi. 

In un comunicato stampa di giovedì, la DNB (De Nederlandsche Bank) ha specificato che i fornitori di servizi di asset digitali che desiderano operare nei Paesi Bassi sono tenuti a registrarsi presso la banca centrale ai sensi della legge olandese contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo (Wwft). 

La DNB ha dichiarato che Coinbase non ha rispettato questa legge nel periodo compreso tra il 15 novembre 2020 e almeno il 24 agosto 2022, aggiungendo che ha imposto all’exchange una multa amministrativa di 3.325.000 euro, pari a circa 3,6 milioni di dollari. 

La non conformità di Coinbase è punibile con una multa di categoria 3, che può variare da un minimo di 0 euro a un massimo di 4 milioni di euro. Per stabilire l’entità della multa in modo equo, la banca centrale ha dichiarato di aver preso in considerazione il fatto che Coinbase è uno dei maggiori fornitori di servizi di criptovaluta a livello globale, di conseguenza ha calcolato l’importo in base a questo fattore. 

“Inoltre, Coinbase ha un numero significativo di clienti nei Paesi Bassi che utilizzano i suoi servizi di criptovaluta”, ha dichiarato la DNB, sottolineando che l’exchange ha anche goduto di un “vantaggio competitivo in quanto non ha pagato alcuna commissione di vigilanza alla DNB o sostenuto altri costi in relazione alle regolari attività di vigilanza della DNB”.

Coinbase ha ottenuto la registrazione Wwft alla fine di settembre dello scorso anno. L’exchange ha anche ottenuto uno sconto del 5% perché “ha sempre avuto intenzione di ottenere” la registrazione, ha dichiarato la banca centrale. L’exchange ha ora tempo fino al 2 marzo per opporsi alla multa. 

La multa arriva dopo un controllo normativo che Coinbase ha dovuto affrontare anche negli Stati Uniti. All’inizio di questo mese, infatti, Coinbase ha accettato di pagare una multa di 100 milioni di dollari per risolvere un reclamo relativo ad “alcune carenze storiche” nel suo lavoro di conformità normativa.

“Coinbase non è riuscita a costruire e mantenere un programma di conformità funzionale che potesse tenere il passo con la sua crescita. Questo fallimento ha esposto la piattaforma Coinbase a potenziali attività criminali”, ha dichiarato all’epoca il sovrintendente del DFS di New York Adrienne Harris. 

Nel corso dell’inverno delle criptovalute, l’exchange ha anche adottato misure estreme per tagliare i costi. La scorsa settimana la piattaforma ha rivelato che sta uscendo dal Giappone a causa delle condizioni del mercato. Inoltre, all’inizio del mese Coinbase ha annunciato il suo terzo ciclo di licenziamenti, riducendo l’organico di un totale di 950 dipendenti, pari al 20% della sua forza lavoro. 

Le azioni di Coinbase, che sono state quotate in borsa nell’aprile del 2021 e hanno toccato un massimo storico di circa 370 dollari, hanno poi subito un crollo, perdendo quasi il 90% del loro valore rispetto ai massimi storici. Attualmente le azioni della società sono in rialzo dell’1,82% nel pre-mercato a 53,72 dollari. 

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