A Sam Bankman-Fried è stata negata la libertà su cauzione

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Ultimo aggiornamento: 

Febbraio 8, 2023

A Sam Bankman-Fried, fondatore ed ex CEO dell’exchange FTX, è stata negata la libertà su cauzione da un giudice delle Bahamas.

Lo scorso martedì il giudice delle Bahamas ha negato la libertà su cauzione a SBF, poche ore dopo che i procuratori statunitensi lo avevano accusato di aver frodato i clienti, di essersi appropriato indebitamente di miliardi di dollari e di aver violato le leggi sulla campagna elettorale, in quella che è stata descritta come una delle più grandi frodi finanziarie americane.

FTX: Sam Bankman-Fried in prigione

SBF è stato rinchiuso nella prigione delle Bahamas, Fox Hill. Secondo i rapporti sui diritti umani la struttura è nota per essere sovraffollata e per le sue condizioni igieniche.

Lunedì il governo delle Bahamas ha arrestato SBF, dopo aver “ricevuto una notifica formale” dagli Stati Uniti, che hanno presentato accuse penali contro SBF e probabilmente chiederanno la sua estradizione.

La CNN ha riportato che il Distretto Meridionale di New York, che sta indagando su Bankman-Fried e sul crollo di FTX e su Alameda, ha incriminato SBF per otto capi d’imputazione, tra cui frode telematica e cospirazione per aver abusato dei fondi dei clienti. Nell’eventualità di una condanna per tutti gli otto capi d’accusa, potrebbe rischiare fino a 115 anni di carcere.

Inoltre la Securities and Exchange Commission ha accusato SBF di aver “orchestrato uno schema per frodare gli investitori azionari di FTX”. Il presidente della SEC, Gary Gensler, ha dichiarato in un comunicato: 

“Sosteniamo che Sam Bankman-Fried abbia costruito un castello di carte basato sull’inganno, mentre diceva agli investitori di essere una delle piattaforme più sicure. La presunta frode commessa dal signor Bankman-Fried è un chiaro richiamo alle piattaforme crypto che devono conformarsi alle nostre leggi”.

All’inizio di novembre, FTX aveva annunciato di aver presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 nel Delaware. In particolare anche FTX US era stata inclusa nel procedimento, nonostante le affermazioni dell’ex CEO secondo cui l’exchange statunitense era in salute.

SBF aveva recentemente invitato la BBC nella sua villa alle Bahamas e disse che desiderava avviare una nuova attività e di guadagnare abbastanza denaro per ripagare le vittime del crollo.

Ha anche negato le accuse di frode, affermando:

“Non ho commesso consapevolmente una frode, non credo di averla commessa, non volevo che accadesse nulla di tutto questo. Di certo non ero così competente come pensavo di essere”.

Tuttavia, Gurbir Grewal, direttore della Division of Enforcement della SEC, ha dichiarato che la promessa di FTX di garantire principi di protezione degli investitori e di termini di servizio dettagliati “non era solo sottile, ma fraudolenta”.

Inoltre John Ray III, il nuovo CEO di FTX, ha affermato che l’impero crypto di SBF non aveva praticamente alcun controllo aziendale e una sorprendente mancanza di registrazioni finanziarie e di altro tipo, affermando di non aver mai visto un tale “fallimento ” dei controlli aziendali in tutta la sua carriera.  

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