FTX: Emessi mandati di comparizione per SBF, Caroline Ellison e altri – Cosa sta succedendo?

 

Gli addetti ai lavori dell’exchange di criptovalute FTX, ora fallita, hanno ricevuto un mandato di comparizione per produrre documenti specifici entro il giorno successivo, come risulta dagli atti del tribunale.

I documenti richiesti includono informazioni sull’offerta di acquisizione di FTX da parte di Binance, offerta che Binance ha poi ritirato, i registri delle comunicazioni interne tra i dirigenti di FTX e le prove a sostegno di alcuni tweet.

Tra le persone che hanno ricevuto i mandati di comparizione ci sono l’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, suo padre Joseph Bankman, l’ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e gli alti dirigenti di FTX Gary Wang e Nishad Singh.

A tutte le persone è stato chiesto di produrre i documenti richiesti entro il 16 febbraio, ad eccezione di Bankman-Fried a cui è stato concesso un giorno in più poiché gli è stato chiesto il maggior numero di documenti.

Email personali e proprietà immobiliari

Per quanto riguarda Bankman-Fried, il mandato di comparizione richiedeva informazioni su società come FTX, Alameda Research e Emergent Fidelity Technologies.

Inoltre, è stata richiesta una copia di tutte le e-mail provenienti dai suoi account professionali e personali, oltre a dettagli sulle proprietà immobiliari e ad alcuni documenti di supporto a sostegno delle affermazioni rilasciate in un’intervista a Vox nel novembre dello scorso anno.

A Nishad Singh, che ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico di FTX, è stato chiesto di fornire documenti con dettagli tecnici su diversi aspetti dell’attività, tra cui dettagli sul sistema di liquidazione automatica di FTX.

Cauzione di 250 milioni di dollari

Sam Bankman-Fried si trova fuori dal carcere a fronte del pagamento di una cauzione di 250 milioni di dollari. Attualmente risiede agli arresti domiciliari in casa dei suoi genitori, in California, una casa che è stata descritta dal New York Post come “un’accogliente residenza ai margini del campus della Stanford University a Palo Alto, California”.
Entrambi i genitori di Bankman-Fried, infatti, sono illustri professori di legge presso la Stanford University.

L’ex CEO di FTX ha continuato a incolpare il suo concorrente Binance per la caduta di FTX. In un post sul blog di gennaio ha affermato che “un crollo estremo, rapido e mirato precipitato dal CEO di Binance ha reso Alameda insolvente” e che il CEO di Binance, Changpeng Zhao, ha condotto una “campagna di PR estremamente efficace durata mesi contro FTX”.

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