Seberapa Besar Kerusakan yang Ditimbulkan Operasi Destabilise terhadap Kriminal Kripto?
Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten di situs kami mengandung tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi melalui kemitraan ini. Namun, potensi kompensasi ini tidak pernah memengaruhi analisis, opini, atau ulasan kami. Semua konten editorial kami dibuat secara independen dari kemitraan pemasaran, dan penilaian kami sepenuhnya didasarkan pada kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Baca Selengkapnya!
Pemerintah Inggris mengklaim telah membongkar jaringan pencucian uang bernilai miliaran dolar yang sangat bergantung pada cryptocurrency untuk menyembunyikan kekayaan dan memindahkannya secara internasional.
“Operation Destabilise” merupakan inisiatif dari National Crime Agency (NCA) yang berhasil mengungkap pelaku kejahatan yang mendukung tindak kriminal serius dan terorganisir di seluruh dunia.
Dua jaringan asal Rusia, yaitu Smart dan TGR, memiliki peran krusial dalam membantu para pengedar narkoba serta oligarki kaya untuk menghindari pembatasan.
Penyelidik menggambarkan skema di mana mata uang fiat yang dikumpulkan oleh geng narkoba diubah menjadi aset digital yang dicuri oleh penjahat siber melalui serangan ransomware dan peretasan.
Metode ini akhirnya membuat dana ilegal jauh lebih sulit dilacak oleh lembaga penegak hukum, sekaligus mengurangi aliran dana melintasi batas internasional.
Menurut NCA, penggunaan crypto menciptakan lingkaran setan. Geng kriminal dapat membeli lebih banyak narkoba dan senjata tanpa terdeteksi.
Menegaskan pentingnya operasi ini, Direktur Jenderal Operasi NCA, Rob Jones, menyatakan:
“Untuk pertama kalinya, kami mampu memetakan hubungan antara elite Rusia, penjahat siber kaya kripto, dan geng narkoba di jalanan Inggris.”
Ia menambahkan bahwa investigasi ini telah menyebabkan gangguan besar pada layanan kriminal tersebut. Lebih dari 80 orang ditangkap dan aset kripto senilai jutaan telah disita.
Dalam perkembangan terpisah, Amerika Serikat telah memberikan sanksi terhadap enam orang yang terlibat dalam pengoperasian jaringan Smart dan TGR. Ini berarti properti apa pun yang mereka miliki di wilayah Amerika otomatis dibekukan.
Bradley Smith, penjabat wakil menteri bidang terorisme dan intelijen keuangan di OFAC, menambahkan:
“Melalui TGR Group, elite Rusia berupaya mengeksploitasi aset digital – khususnya stablecoin yang didukung dolar AS – untuk menghindari sanksi AS dan internasional, sekaligus memperkaya diri mereka dan Kremlin.”
OFAC menyebut Tether secara luas digunakan untuk menghindari sanksi dan mencuci dana. Secara keseluruhan, jaringan ini meluas ke lebih dari 30 negara.
Kedua jaringan ini membantu kelompok ransomware Rusia untuk mencuci dana hasil kejahatan. Perkiraan resmi menunjukkan bahwa £27 juta (setara $34 juta) telah diperas dari 149 korban hanya di Inggris.
Salah satu kelompok tersebut adalah Ryuk, yang mengenkripsi data pada sistem yang terinfeksi dan menahannya hingga pembayaran dalam bentuk cryptocurrency diterima.
Serangan ini menargetkan organisasi alih-alih individu, termasuk rumah sakit di berbagai belahan dunia. Beberapa pusat medis lumpuh dan tidak mampu memberikan perawatan penting bagi pasien.
Sekolah dan bisnis juga terdampak. Detektif memperingatkan bahwa sulit untuk menilai dampak dan jangkauan penuh dari Ryuk.
Meskipun beberapa operasi hanya memberikan dampak kecil bagi jaringan kriminal yang terungkap, NCA menegaskan bahwa aksi ini telah memberikan kerusakan nyata. Mereka menambahkan:
“Aktivitas ini juga sangat merugikan jaringan tersebut, yang diperkirakan beroperasi dengan margin keuntungan rendah – sering kali hanya mengenakan komisi sebesar 3% dari jumlah yang dicuci.
Berdasarkan angka ini, mereka harus mencuci sekitar £700 juta secara gratis untuk mengganti kerugian sebesar £20 juta yang disita oleh NCA dan mitra kami.”
Tuduhan tidak nyaman juga ditujukan pada bursa crypto Rusia, Garantex. Kedua jaringan pencucian uang yang menjadi target Operasi Destabilise disebut memiliki keterkaitan rutin dengan platform ini.
Hal ini menambah kekhawatiran bahwa perubahan terkini dalam peraturan crypto di Rusia dapat digunakan sebagai instrumen untuk menghindari sanksi, setelah pembatasan ketat diberlakukan menyusul invasi Vladimir Putin ke Ukraina.
Dan Jarvis, Menteri Keamanan Inggris, menggambarkan operasi NCA ini sebagai “langkah signifikan dalam melawan kejahatan ekonomi.” Ia menambahkan:
“Operasi Destabilise telah mengungkap kleptokrat Rusia, geng narkoba, dan penjahat siber – semuanya bergantung pada aliran uang kotor.”
Meskipun begitu, upaya melawan dunia kriminal terorganisir sering terasa seperti permainan Whac-A-Mole yang tak ada habisnya.
Ketika jaringan pencucian uang, pasar gelap, dan kelompok ransomware dihancurkan, jaringan baru kerap muncul untuk menggantikannya. Pelaku kejahatan bahkan semakin berani beroperasi selama bull market.
Kritikus dengan cepat berargumen bahwa operasi terbaru ini adalah bukti tambahan bahwa crypto merupakan “Wild West” yang memungkinkan pelaku kejahatan beraksi di balik bayang-bayang tanpa hambatan.
Namun, argumen ini mengabaikan bagaimana investigasi on-chain yang dipimpin oleh perusahaan seperti Chainalysis mampu mengungkap aliran dana kripto ilegal dengan transparansi yang tidak mungkin dicapai oleh uang tunai.
Perusahaan ini telah menghasilkan grafik mendetail yang menunjukkan hubungan antara penyedia layanan, dompet perantara, dan alamat-alamat yang digunakan oleh tokoh kunci dalam operasi ini.
Dengan perkiraan resmi yang menyatakan bahwa hanya 0,34% dari total volume transaksi on-chain pada tahun 2023 terkait kejahatan kripto, penting untuk melihat semua ini dalam konteks yang tepat.
Operasi Destabilise membuktikan bahwa aset digital masih menarik bagi pelaku pencucian uang, raja narkoba, dan geng yang menyembunyikan kekayaan besar. Dunia masih belum sampai pada titik di mana transaksi Bitcoin menjadi terlalu sulit bagi mereka yang berada di sisi hukum yang salah.
Ingin tahu lebih dalam bagaimana cara membeli aset kripto seperti Bitcoin dengan aman dan mudah? Simak panduan lengkapnya di artikel Cara Membeli Bitcoin dan mulai investasi kripto Anda sekarang juga. Jangan lewatkan langkah-langkah praktis untuk pemula!
Pergerakan harga Ethereum semakin menarik perhatian investor kripto global. Baca prediksi lengkapnya dalam artikel Ethereum Price Prediction dan lihat peluang besar yang bisa Anda raih di pasar ini!
Dapatkan update terbaru seputar dunia crypto langsung di genggaman Anda! Bergabunglah dengan komunitas Crypto News Indonesia di Telegram untuk berita terkini, analisis mendalam, dan peluang menarik setiap hari.
Tonton juga Berita Terbaru Crypto di Channel Cryptonews Indonesia
Mengapa Cryptonews Indonesia Dapat Dipercaya
100k+
100+
8
70
Jangan sampai ketinggalan
in numbers
