Governo dos Estados Unidos processa fundador da Gotbit por fraude eletrônica
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O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) processou o fundador da empresa cripto Gotbit, Aleksei Andriunin, por manipulação de mercado e fraude eletrônica (wire fraud).
Segundo as denúncias, Andriunin estava envolvido em uma ampla conspiração para manipular mercados cripto em benefícios de empresas que são suas clientes.
Entre 2018 e 2024, a Gotbit teria criado volumes de negociação artificiais para várias companhias do setor cripto. Além de Andriunin, o governo dos Estados Unidos também acusou a Gotbit e dois de seus diretores, Fedor Kedrov and Qawi Jalili.
Andriunin supostamente manteve registros de manipulação do mercado por parte da Gotbit, segundo comunicado do DOJ. Ele tinha registros de planilhas que comparavam o “Volume Criado” por meio da lavagem com o natural “Volume de Mercado”.
Além disso, Andriunin e os diretores da empresa divulgaram táticas de lavagem de dinheiro para potenciais clientes. Eles explicavam como a Gotbit usava múltiplas contas para evitar a identificação dessas transações ilícitas em blockchain pública.
De acordo com o DOJ, a Gotbit supostamente realizou transações de lavagem de dinheiro equivalentes a milhões de dólares em prol de seus clientes. Como resultado, também recebeu milhões de dólares pela execução desses serviços fraudulentos.
Os clientes da Gotbit incluem as moedas meme Saitama e Robo Inu, que foram indiciadas separadamente por esquemas do tipo “pump-and-dump”.
Ainda segundo o DOJ, Andriunin transferiu montantes resultantes das atividades da Gotbit, avaliados em milhões de dólares, para sua conta pessoal na Binance.
Fraude generalizada de manipulação do mercado
Em outubro, promotores federais dos Estados Unidos acusaram três empresas cripto (Gotbit, ZM Quant e CLS Global), assim como 15 indivíduos, por fraude generalizada de manipulação do mercado.
Consequentemente, a ação levou a quatro prisões e cinco acordos entre a defesa e a acusação – os chamados “plea agreements”, em que o réu confessa judicialmente um crime em troca de uma pena mais branda.
Além disso, as autoridades confiscaram mais de US$ 25 milhões em criptomoedas. Andrinium foi processado em outubro, por seu suposto envolvimento na fraude.
“Há casos em que uma inovadora tecnologia (no caso, as criptomoedas) encontra um velho esquema (o pump-and-dump). A mensagem que deixamos hoje é que, se você faz declarações falsa para enganar investidores, isso é fraude”, afirmou o procurador interino Joshua Levy.
As acusações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos por fraude eletrônica podem resultar em uma sentença de até 20 anos de prisão. Sobretudo, no caso dos processos por manipulação de mercado, o tempo de prisão é de cinco anos.
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