EUA descobre novo golpe cripto com endereço em Mianmar
O domínio golpista Tai Chang, sediado em Mianmar, caiu no mesmo momento em que o Huione Group, do Camboja, bloqueou saques. O episódio marca outro grande golpe nas redes de fraude cripto bilionárias do Sudeste Asiático.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) derrubou um domínio ligado a um grande golpe de investimento cripto, operado a partir de Mianmar. De acordo com as autoridades, o golpe mirava pessoas nos Estados Unidos.
O site tickmilleas operava sob o controle de operadores dentro do complexo de golpes Tai Chang, também chamado de Casino Kosai, na vila de Kyaukhat.
Assim, os investigadores afirmam que o site fingia ser uma plataforma legítima de negociação, mas atraía vítimas para um esquema cripto coordenado e altamente enganoso.
Golpe cripto movimentava saldo em contas falsas
Um depoimento que sustenta a apreensão liga o complexo Tai Chang ao Democratic Karen Benevolent Army e à Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited.
Dessa forma, o departamento afirma que ambos receberam sanções em 2024 por ligações com o crime organizado chinês e por montar centros de esquemas cripto em todo o sudeste asiático.
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Agora, a apreensão do domínio acompanha o lançamento recente da Scam Center Strike Force do Distrito de Columbia. Além disso, outros dois domínios ligados à mesma operação foram derrubados.
As vítimas relataram ao FBI que o tickmilleas com exibia lucros falsos, depósitos forjados e outros dados fabricados para parecer que as negociações iam bem.
Os golpistas guiavam as vítimas por essas operações falsas para gerar confiança, mesmo controlando todo o sistema nos bastidores.
Golpe cripto age rápido
Apesar de o domínio ter sido registrado apenas no início de novembro de 2025, os investigadores já identificaram várias vítimas que perderam dinheiro em poucas semanas.
O DOJ trocou o site por um aviso informando que o domínio foi apreendido.
O depoimento também afirma que o domínio direcionava usuários para baixar apps golpistas no Google Play e na Apple App Store.
Após alertas do FBI, as duas empresas removeram vários apps ligados à operação.
A Meta retirou mais de 2 mil contas conectadas após receber informações sobre a rede Tai Chang.
Autoridades federais dizem que essas ações refletem a crescente preocupação com golpes de investimento cripto. Eles continuam como uma das categorias mais prejudiciais de crimes on-line nos Estados Unidos.
Em 2024, o Internet Crime Complaint Center do FBI registrou mais de 41 mil reclamações ligadas a fraudes de investimento em cripto. No total, as perdas chegaram a um total estimado de US$ 5,8 bilhões.
DOJ intensifica ofensiva contra crimes cripto
A ação acontece durante um período de atividade federal intensa contra crimes ligados a cripto.
No dia 20 de novembro, promotores divulgaram acusações contra o ex-snowboarder olímpico Ryan Wedding. Assim, eles o acusam de operar uma rede de lavagem com Tether para dinheiro do tráfico de drogas e de ordenar o assassinato de uma testemunha federal na Columbia no início de 2025.
Dias antes, no dia 14 de novembro, o DOJ anunciou a sentença de Travis Ford, CEO da Wolf Capital Crypto Trading. No total, ele recebeu cinco anos de prisão por operar um golpe de investimento de US$ 9,4 milhões, anunciado como capaz de oferecer retornos diários de até dois por cento.
Além disso, investigadores federais também avançaram para apreender mais de US$ 15 milhões em USDT ligados ao grupo de hackers norte-coreano APT38.
As autoridades afirmam que o grupo realizou vários ataques a exchanges de cripto em 2023.
Sendo assim, o FBI apreendeu os fundos em março de 2025 e agora solicita ao tribunal permissão para devolver os ativos às vítimas.
Em outro caso, promotores garantiram acordos de culpa de cinco pessoas. Elas foram acusadas de ajudar trabalhadores de TI norte-coreanos a obter empregos secretamente em empresas dos EUA.
Outras medidas recentes incluem um processo de confisco civil ligado a US$ 584,741 mil em USDT relacionados a um iraniano acusado de apoiar o programa de drones da Guarda Revolucionária Islâmica.
Além disso, em setembro, o DOJ sancionou 19 entidades em Mianmar e no Camboja por operar complexos de trabalho forçado usados para manter grandes redes de fraude cripto.
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