وزارة العدل الأمريكية تُصادر أكثر من 400 مليون دولار مرتبطة بخلاط العملات المشفرة Helix
أكملت وزارة العدل الأمريكية مصادرة أكثر من 400 مليون دولار من الأصول المرتبطة بشركة Helix، وهي منصة خلط العملات المشفرة على الإنترنت المظلم، والتي تقول السلطات إنها استخدمت على نطاق واسع لغسل عائدات الأسواق الإلكترونية غير القانونية.
النقاط الرئيسية:
- استولت السلطات الأمريكية على أصول تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار مرتبطة بمنصة خلط العملات المشفرة Helix
- يقول المدعون إن شركة Helix قامت بغسل حوالي 300 مليون دولار من عملة البيتكوين لصالح أسواق الإنترنت المظلم.
- تؤكد هذه القضية على تزايد الضغوط التنظيمية على أدوات حماية خصوصية العملات المشفرة.
في بيان صدر يوم الخميس ، قالت وزارة العدل الأمريكية إن أمراً قضائياً نهائياً صدر الأسبوع الماضي منح الحكومة الملكية القانونية لمجموعة من الأصول المصادرة، بما في ذلك العملات المشفرة والعقارات والحسابات المالية المرتبطة بعمليات شركة Helix.
يمثل هذا المصادرة واحدة من أكبر عمليات الاسترداد المرتبطة بخدمة خلط العملات المشفرة حتى الآن.
يقول المدعون إن شركة Helix قامت بغسل 300 مليون دولار من عملة البيتكوين لمستخدمي الإنترنت المظلم
وبحسب المدعين العامين، قامت شركة Helix بمعالجة ما لا يقل عن 354,468 بيتكوين بين عامي 2014 و2017، بقيمة تقارب 300 مليون دولار في ذلك الوقت.
صُممت الخدمة لإخفاء مصدر الأموال وتم تسويقها للمستخدمين الذين يسعون إلى إخفاء هويتهم، بما في ذلك البائعين والعملاء في أسواق الإنترنت المظلمة غير المشروعة.
كان لاري دين هارمون يدير شركة هيليكس، وقد أقرّ بذنبه في أغسطس 2021 بالتآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال.
حُكم على هارمون في نوفمبر 2024 بالسجن لمدة ثلاث سنوات، تليها فترة إطلاق سراح تحت الإشراف.
وقالت السلطات إن الأصول المصادرة كانت مرتبطة بشكل مباشر بنشاط غسيل الأموال الذي تم تنفيذه من خلال جهاز المزج.
تأتي هذه القضية في الوقت الذي لا تزال فيه شركات خلط العملات المشفرة تخضع لتدقيق مكثف من قبل المشرعين والجهات التنظيمية، مع اشتداد النقاش حول كيفية التعامل مع الأدوات التي تركز على الخصوصية بموجب قوانين الجرائم المالية الحالية.
في ديسمبر، قال الرئيس دونالد ترامب إنه كان يراجع إمكانية إصدار عفو عن كيون رودريغيز، أحد مؤسسي خدمة خلط الأموال Samourai Wallet، والذي أدين بتهم غسل الأموال وتحويل الأموال غير المرخص وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.
كما تركز الاهتمام على محاكمة رومان ستورم، وهو مطور مرتبط ببروتوكول تورنادو كاش، والذي أدين العام الماضي بتهم غسل الأموال والعقوبات وينتظر النطق بالحكم.
وقد أثارت القضية انتقادات من بعض أفراد مجتمع العملات المشفرة، بمن فيهم فيتاليك بوتيرين، الذي جادل بأنه لا ينبغي التعامل مع أدوات الخصوصية على أنها إجرامية لمجرد إمكانية إساءة استخدامها.
تتوقع شركة Chainalysis أن تصل جرائم العملات المشفرة إلى مستوى قياسي يبلغ 154 مليار دولار في عام 2025
يأتي هذا الإجراء في ظل تزايد المخاوف بشأن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. فبحسب شركة Chainalysis، تلقت عناوين العملات المشفرة غير المشروعة مبلغاً قياسياً قدره 154 مليار دولار في عام 2025 ، وهو ارتفاع حاد مقارنة بالعام السابق.
وفي قضية أخرى، وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات إلى رونالد سبيكتور، وهو مقيم في بروكلين يبلغ من العمر 23 عامًا ، بسرقة ما يقرب من 16 مليون دولار من العملات المشفرة من حوالي 100 مستخدم لمنصة Coinbase من خلال مخطط مزعوم للتصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية.
وبحسب مكتب المدعي العام لمنطقة بروكلين، فقد انتحل سبيكتور صفة موظف في شركة كوين بيس واتصل بالضحايا مدعياً أن أموالهم في خطر فوري، وضغط عليهم لتحويل العملات المشفرة إلى محافظ كان يتحكم بها.
أفادت السلطات بأن الخطة اعتمدت على أساليب إثارة الذعر بدلاً من الاختراقات التقنية. وزُعم أن سبيكتور، الذي كان يعمل تحت اسم مستعار على الإنترنت هو “lolimfeelingevil”، حذر ضحايا السرقة الوشيكة من ضرورة تجاهل الشكوك واتخاذ قرارات سريعة.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
