تايوان توجه اتهامات إلى 14 شخصاً في قضية غسيل أموال بالعملات المشفرة قياسية بقيمة 75 مليون دولار أمريكي، تتعلق بامتيازات تداول وهمية
وجه المدعون العامون في تايوان اتهامات إلى 14 شخصًا في أكبر عملية غسيل أموال بالعملات المشفرة في البلاد بقيمة 2.3 مليار دولار تايواني جديد (75 مليون دولار).
وبحسب تقرير صادر عن UDN ، فقد أنهى مكتب المدعي العام لمنطقة شيلين تحقيقه في شبكة احتيال كانت تعمل من خلال امتيازات مزيفة لتداول العملات المشفرة، حيث أوقعت أكثر من 1500 شخص ضحيةً خلال عام واحد.
يواجه المشتبه به الرئيسي شي كيرين عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن بتهم الاحتيال وغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية، حيث وصف المدعون العامون موقفه بعد اعتقاله بأنه غير نادم وضار بآلاف الضحايا.
قامت السلطات بمصادرة 640 ألف رمز USDT، وعملات بيتكوين، وعملات TRX، و60.49 مليون دولار تايواني جديد نقداً، ومركبات فاخرة، وأصول أخرى تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 100 مليون دولار تايواني جديد، في حين تسعى إلى مصادرة 1.275 مليار دولار تايواني جديد من عائدات الجريمة.
شبكة امتياز متطورة تستغل الثغرات التنظيمية
بدأت المؤسسة الإجرامية عملياتها في عام 2024 عندما قام شي كيرين وزوجته السيدة لين ومدير الأعمال يانغ بإنشاء ما بدا أنه خدمات تبادل عملات مشفرة شرعية في جميع أنحاء تايوان.
تركزت عملياتهم على افتتاح أكثر من 40 متجرًا بنظام الامتياز تم تقديمها على أنها خدمات تبادل عملات مشفرة شرعية، تعمل من خلال كيانات مسجلة تحت اسم “شركة BiXiang Technology Co., Ltd “، وتجمع رسوم امتياز تتجاوز مليون يوان من شركاء أعمال غير مدركين.
قامت المجموعة بتركيب ” أجهزة إيداع ” من خلال شركات أمنية متعاونة، مما أدى إلى إنشاء بنية تحتية ذات مظهر احترافي أثناء جمع أموال الضحايا دون موافقة لجنة الرقابة المالية أو التسجيل الإلزامي لمكافحة غسل الأموال.
لقد عملوا دون موافقة من لجنة الرقابة المالية في تايوان، ولم يكملوا التسجيل الإلزامي لمكافحة غسل الأموال. ومع ذلك، زعموا بجرأة أنهم “الجهة الوحيدة المرخصة من قبل لجنة الرقابة المالية في البلاد”.
أثبت هذا الادعاء الكاذب بالتفويض فعاليته المدمرة، حيث وثق العديد من المستثمرين التايوانيين بما اعتقدوا أنه مزود خدمة معتمد من الحكومة في صناعة معروفة بعدم اليقين التنظيمي.
بمجرد جمع أموال الضحايا، قام المتواطئون بتحويل الأموال النقدية إلى عملات مشفرة. ثم قاموا بتحويلها إلى الخارج لشراء عملة USDT، مما أدى إلى إنشاء طبقات معاملات معقدة قال المدعي العام لو وييوان إنها خلقت “نقاط انقطاع متعمدة في تدفق العملة”.
حافظت العملية على واجهات متاجر تبدو شرعية بينما كانت تدير ما يصفه المدعون العامون بأنه “احتيال منهجي” يستهدف السكان التايوانيين المتزايدين المهتمين بالعملات المشفرة.
حتى داخل شبكتهم الإجرامية الخاصة، كان الخداع متفشياً حيث اكتشف المدعون أن شي كيرين نفسه تعرض للاحتيال بمبلغ 3 ملايين يوان من قبل رجل يُلقّب “غو”، والذي وعد بالمساعدة في إضفاء الشرعية على وضع الشركة في مكافحة غسيل الأموال.
منطقة آسيا والمحيط الهادئ تبرز كساحة معركة لإنفاذ قوانين مكافحة غسل الأموال
تُعد قضية تايوان القياسية جزءًا من نمط أوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث أصبحت مخططات غسيل الأموال المشفرة أكثر تعقيدًا وعابرة للحدود.
قبل شهرين، احتجزت السلطات السنغافورية 49 مشتبهاً بهم في عملية مماثلة حيث عرض المجرمون مدفوعات نقدية تتراوح بين 400 و3000 دولار للوصول إلى حسابات العملات المشفرة من خلال تطبيقي Telegram وWhatsApp.
يستغل هؤلاء المجرمون بشكل منهجي الثغرات التنظيمية بين الولايات القضائية، ويستخدمون البورصات الخارجية لتحويل الأموال مع الحفاظ على مظاهر تجارية مشروعة محلياً.
نظراً لتزايد خطر غسل الأموال، استجابت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية بتكليف إجراء بحث حول مخاطر غسل الأموال المتعلقة بالعملات المستقرة، معترفة بأن أطر مكافحة غسل الأموال التقليدية قد تكون غير كافية للأصول الرقمية الناشئة.
يتزامن توقيت عملية الضبط الكبرى في تايوان أيضاً مع تشديد اللوائح التنظيمية في جميع أنحاء المنطقة، حيث تدرك السلطات أن تطبيق القانون بشكل جزئي يسمح للشبكات الإجرامية المتطورة باستغلال أضعف الثغرات التنظيمية.
لكن التحدي يتجاوز آسيا، حيث تشير التطورات الأخيرة إلى أن هذه المخططات تتكيف مع جهود الإنفاذ العالمية بدلاً من أن تردعها.
في وقت سابق من هذا العام، صنّف التقييم الوطني للمخاطر لعام 2025 في لوكسمبورغ شركات العملات المشفرة على أنها “عالية المخاطر” فيما يتعلق بغسيل الأموال، مشيرًا إلى “الطبيعة اللامركزية والقائمة على الإنترنت للعمليات” التي تعقد أساليب الرقابة التقليدية.
تُشكل العملات المشفرة كأداة لغسل الأموال مصدر قلق متزايد لدى الجهات التنظيمية. ففي اليوم فقط، ألزمت الجهات التنظيمية الأسترالية شركة باينانس بإجراء عمليات تدقيق بسبب “مخاوف جدية” بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال، مما يشير إلى أن حتى المنصات الراسخة تواجه تدقيقًا متزايدًا.
ملاحظة المحرر (تحديث): أشارت نسخة سابقة من هذه المقالة إلى علامة تجارية محددة لتداول العملات الرقمية. وقد حُذفت الإشارة لتوضيح أن العملية الإجرامية شملت امتيازات تداول وهمية وغير تابعة لأي منصة تداول عملات رقمية شرعية.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
