أكثر من 2,400 شركة منها مكتب “بينانس” في المملكة المتحدة يتقاسمون مبنى صغيراً في مقاطعة سوفولك، ما الذي يحدث هناك فعلاً؟

أشار منشورٌ على منصّة ريديت (Reddit) إلى تشارك 2,400 شركةٍ -منها شركةٌ تحت اسم Binance Ltd- لمبنى صغيرٍ في مقاطعة سوفولك (Suffolk) كعنوان مكتب مُسجّلٍ في المملكة المتحدة، وفي منشور ظهَرَ يوم الإثنين الماضي على حساب في منصّة subreddit يُعرف باسم Buttcoin، أفصح أحد المستخدمين الذي يحمل اسم solanawhale عن عنوان ما أشار له بـ “مستودعٍ صغيرٍ”، وأضاف بأنّ شركةً تدُعى “Binance Ltd” تستخدمه كعنوانٍ لمكتب مُسجّلٍ تابعٍ لها في المملكة المتحدة.

وتقع هذه المنشأة في بلدة مايلدن هال (Mildenhall) الواقعة في مقاطعة سوفولك الإنكليزيّة، ويظهر الموقع على تطبيق خرائط جوجل (Google Maps) كمبنى مرآبٍ صغيرٍ لا يحمل أيَّ وصفٍ إضافيٍّ ويتموضع بالتحديد على أطراف البلدة الآنف ذكرها؛ حيث تبعد هذه المنشأة مسافةً تقدّر بساعةٍ ونصفٍ تقريباً من القيادة بالسيّارة عن العاصمة البريطانيّة لندن.

ومن خلال البحث في وكالة Companies House التنفيذيّة والتي تتولّى مهام الحكومة البريطانيّة فيما يتعلق بسجّل الشركات، تظهرُ أمامنا مشاركة شركةٍ باسم “Binance Ltd” لهذا العنوان مع 2,403 شركةٍ نشطةٍ أخرى، لكنّ الملكية الحقيقية لهذا العنوان تعود لشركةٍ تحمل اسم OfficeServ، وهي شركةٌ تقدّم خدمات تسجيل العناوين الافتراضيّة بهدف توفير “مواقع عملٍ مقنعةٍ”، وذلك وفقاً لما جاء على موقعهم الرسميّ.

وفي سياقٍ متّصل، تُظهر البيانات الخاصّة بشركة Binance Ltd والمسجّلة لدى وكالة Companies House التنفيذيّة بأنّ الشركة التي نسخت اسم منصّة بينانس (Binance) تقدّم “خدماتٍ أخرى غير معلنٍ عنها في أيّ مكان”. وفي حين ما يزال الغموض يشوب الكيان الذي يحمل اسم “Binance Ltd”، أطلقت هيئة السلوك الماليّ البريطانيّة تحذيراً فيما يتعلق بوجود شركات كريبتو وهميّةٍ “مستنسخة”.

وتُعرف الشركات المستنسخة بكونها قائمةً على الخداع، حيث يقوم المحتالون القائمون عليها باستخدام معلومات مرتبطةٍ بشركةٍ حقيقيةٍ في محاولةٍ منهم لإيهام الشريحة المستهدفة بصدقهم وتواجدهم على أرض الواقع؛ وفي تعليقٍ أدلى به متحدّثٌ باسم منصة بينانس لموقع Cryptonews.com أكّد فيه بأنّ الشركة المسمّاة “Binance LTD” غير تابعةٍ بالمرّة لمنصة التداول الخاصّة بهم، كما أفصح أيضاً عن استصدارهم لأمرٍ بالتوقّف والامتناع عن هذه الممارسات للأشخاص القائمين عليها.

ما هي الشركات الوهميّة؟ ولماذا يتمّ إنشاؤها؟

تعدُّ الشركات الوهميّة، كيانات أعمالٍ لا تمتلك أيَّ عملياتٍ نشطةٍ أو حتّى أصولٍ كبيرة، ويُعرف هذا النوع من الشركات بأسماءَ أخرى كالشركات الشبحيّة أو الورقيّة.

ويكمن الهدف عادةً من إنشاء الشركات الوهمية في إخفاء المالك الحقيقيّ لأسهمَ معيّنةٍ أو لممارسة نشاطاتٍ غير قانونيةٍ، في حين لا يخلو الأمر من أسباب شرعيةٍ عند إنشاء مثل هذا النوع من الشركات، فقد تستخدم لأغراض التخطيط الضريبيّ وحماية الخصوصيّة، فضلاً عن المشاريع التجاريّة، أو حتّى في عمليات الدمج والاستحواذ، بالإضافة إلى دورها الاستثماريّ في سوق العقارات.

ويكثر استخدام الشركات الوهميّة في أوساط الشركات المتعدّدة الجنسيات، وذلك بهدف تخفيض الرسوم الضريبيّة، وذلك عبر إنشاء شركاتٍ في ولاياتٍ قضائية منخفضة الضرائب، بينما قد تستغلّ الشركات الناشئة ورجال الأعمال هذا النوع من الشركات بغرض اختبار أفكارٍ جديدة أو لحماية الملكية الفكريّة، كما تلعب الشركات الوهميّة دوراً مفيداً في عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات، إلى جانب أهميّتها للشركات أثناء مرورها بمراحل انتقاليّة.

وعلى صعيد سوق العقارات، فمن الممكن أن يستخدم المستثمرون هذه الشركات لامتلاك العقارات، كما تبقيهم الشركات الوهميّة بمعزلٍ عن المساءلة الشخصيّة؛ وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ البعض من كبريات العلامات التجاريّة تستخدم الشركات الوهميّة للأغراض الآنف ذكرها.

وكمثالٍ على ذلك، تلجأ الآلاف من الشركات -حتّى المعروفة منها- كشركة جوجل، وشركة وول مارت (Walmart)، بالإضافة لشركتي كوكا كولا وأبل (Apple) إلى شركة Corporation Trust Company، وهي أكبرُ شركةٍ عالمياً مهتمّةٍ بتقديم خدمات الوكيل المُسجّل.