العملات الرقمية تبرز كأداة رئيسية ضمن شبكات غسل الأموال الصينية وفقاً لتقرير
تواصل الصين حملتها لمكافحة هروب رؤوس أموالٍ ولّدتها شبكاتها الإجرامية الداخلية، والتي أصبحت تستخدم بشكل متزايد عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملات رقمية أخرى لتحويل الأموال إلى خارج البلاد وفقاً لأبحاثٍ حديثة.
نقاط رئيسية:
- شبكات غسل الأموال الصينية تواصل استخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة تيثر (Tether-USDT) بشكلٍ متزايد لتجنب القيود المشددة على تحركات رؤوس الأمول.
- ذات الشبكات توفر خدماتها حالياً لمجموعاتٍ إجراميةٍ غربية تشمل سلسلة توريد عقار الفنتانيل.
- يُحذر الباحثون من تسارع وتيرة تحوّل أنشطة غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية إلى ظاهرةٍ عالميةٍ يصعب على أي حكومةٍ منفردة التعامل معها دون تنسيق دولي.
ادعت ورقة بحثية نشرتها كاثرين ويستمور (Kathryn Westmore) -كبيرة باحثي المعهد الملكي للخدمات الموحدة (RUSI)- هذا الشهر أن العملات الرقمية أصبحت تمثل ركناً أساسياً في النظام المالي الصيني الإجرامي السري.
شبكات غسل الأموال الصينية تتجه إلى العملات الرقمية لتجنب قيود تحويل رؤوس الأموال
في ورقتها البحثية، أوضحَت ويستمور أن منظمات غسل الأموال الصينية (CLMOs) تستخدم الأصول الرقمية بشكلٍ اعتيادي كقنواتٍ لنقل رؤوس الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وصرّحت بأنّ “أنشطة منظمات غسل الأموال الصينية المُعتمدة على العملات الرقمية تنمو في ازدياد، حيث اعتادت على تحويل أرصدة أصول افتراضية -مثل عملة بيتكوين (Bitcoin)- أو عملات مستقرة -مثل عملة تيثر (Tether-USDT)- مقابل أموالهم القذرة (المُكتسبة من ممارسات إجرامية)”.
وتخدُم هذه الأصول الرقمية كأداةٍ لنقل ثروات الأفراد خارج الحدود وتجنّبهم قيود تحويلات رؤوس الأموال التي تعيق إخراجها من البلاد، ويأتي التغيير الأخير وسط ازدياد الجرائم المرتبطة بالكريبتو؛ حيث تجاوزت خسائر المستثمرين 2.3 مليار دولار في عام 2025، بينما تمت سرقة 4 مليار دولار من ضحايا الممارسات الاحتيالية المُرتبطة بالثقة في عام 2024 وفقاً لمنصة Chainalysis.
وأضاف بحث ويستمور بُعداً جديداً إلى الصورة؛ حيث يكشف عن تحوّل منظمات غسل الأموال الصينية إلى وسيطٍ مالي ضروري لغسل مكاسب الممارسات الإجرامية الغربية (بما فيها جهات سلسلة توريد عقار الفنتانيل)، فالتقرير يصف طريقة تحويل عوائد تجارة المخدرات داخل الولايات المتحدة إلى أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) أو عملة تيثر (Tether)، ليتم نقلها إلى حساباتٍ خارجيةٍ تابعةٍ لعملاء أثرياء صينيين يبحثون عن قنواتٍ سريةٍ لنقل أموالهم خارج البلاد.
كما تتجاوز استخدامات العملات الرقمية خدمات غسل الأموال؛ حيث يقبل العديد من المُورّدين الصينيين الدفع باستخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة تيثر (Tether) مقابل المواد الكيميائية الأولية اللازمة لتصنيع عقار الفنتانيل، ما يُحوّل الأصول الرقمية إلى بنية تحتيةٍ لتسوية معاملات تجارة مشتقات الأفيون الصناعية، كما أكدت شركة تحليلات البلوكتشين Elliptic هذه الادعاءات؛ حيث وثّقت عمليات دفعٍ لمزوّدي مواد كيميائية صينيين مُرتبطين بشبكات توزيع عقار الفنتانيل العالمية.
وتُحذر ويستمور هنا من أن المشكلة أصبحت تفوق قدرات حكوماتٍ بمفردها، نظراً لعمق الروابط بين الأصول الرقمية وشبكات غسل الأموال العالمية.
الشرطة الأوروبية تكتشف عصابةً تقف خلف 49 مليون حساب مزور مرتبط بالكريبتو
قامت الشرطة الأوروبية في تشرين الأول/أكتوبر بتفكيك شبكة جرائم رقمية معقدة متهمةٍ بإنشاء أكثر من 49 مليون حساب رسمي على الإنترنت، بما فيها حسابات مزورة مُرتبطةٌ بمنصات الكريبتو الكبرى.
ونجحت العملية المسماة “SIMCARTEL” بكشف شبكةٍ لتأجير شرائح الهواتف المحمولة لاستخدامها في تجاوز خاصية المصادقة الثنائية، ما يسمح للمجرمين بإنتاج هوياتٍ مزورة بكمياتٍ كبيرة وتنفيذ ممارسات احتيال مالية واسعة النطاق.
فبحسب الشرطة الأوروبية: ساعدت البنية التحتية لهذه الشبكة على إنشاء حساباتٍ لتشكيلةٍ واسعةٍ من الخدمات على الإنترنت، بما فيها مواقع التجارة والمصارف الرقمية ومنصات تداول الكريبتو، وقد تم استخدام هذه الحسابات المزورة في غسل أموال غير مشروعة، وإجراء حملاتٍ احتيالية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية التي تستهدف المُستخدمين الأوروبيين.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
