مهندس اليوان الرقمي الصيني متهم بالتورط في مخطط رشوة بالعملات المشفرة بقيمة 8 ملايين دولار
كشفت وسائل الإعلام الحكومية الصينية هذا الأسبوع أن ياو تشيان، المهندس السابق لليوان الرقمي الصيني ، قد قبل رشاوى بالعملات المشفرة بقيمة تزيد عن 8 ملايين دولار أثناء توليه مناصب تنظيمية عليا .
تكشف القضية كيف استغل المسؤولون الفاسدون نفس تقنية البلوك تشين التي ساعد ياو في تطويرها لإخفاء المعاملات غير المشروعة من خلال محافظ الأجهزة والتحويلات المجهولة.
بثت قناة CCTV الحكومية تفاصيل مخطط الفساد الخاص بياو في 14 يناير في فيلم وثائقي بعنوان ” التكنولوجيا التي تمكّن مكافحة الفساد “، والذي يوضح كيف تتبع المحققون 2000 إيثيريوم (بقيمة 60 مليون يوان في ذروة الأسعار) من رجل أعمال إلى محفظة ياو الشخصية في عام 2018.
استخدم المدير السابق لمعهد أبحاث العملات الرقمية في بنك الشعب الصيني حسابات وهمية متعددة وعناوين بلوك تشين لإخفاء رشاوى بلغ مجموعها 22 مليون يوان على الأقل (3.1 مليون دولار) من العملات الورقية إلى جانب حيازات كبيرة من العملات المشفرة.
محافظ الأجهزة كشفت أثر الفساد
اكتشف المحققون ثلاث محافظ أجهزة في درج مكتب ياو، كل منها يشبه أجهزة USB العادية ولكنه يحتوي على ملايين اليوانات من العملات المشفرة.
” هذه المحافظ الثلاث الصغيرة التي تبدو غير مهمة كانت تحتوي على عشرات الملايين من اليوانات “، كما قال زو رونغ، وهو موظف في اللجنة المركزية لفحص الانضباط المتمركزة في لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.
بينما كان ياو يعتقد أن العملات الافتراضية توفر إخفاء الهوية، إلا أن شفافية تقنية البلوك تشين مكنت المحققين من إعادة بناء سجلات المعاملات الكاملة، وربط الرشاوى مباشرة بمحافظه.
وكشف التحقيق أن ياو اشترى فيلا في بكين بقيمة تزيد عن 20 مليون يوان باستخدام أموال تم تتبعها إلى منصات تداول العملات المشفرة، بما في ذلك دفعة واحدة بقيمة 10 ملايين يوان تم تحويلها من أصول رقمية.
تمكنت السلطات من اختراق طبقات من الحسابات الوهمية التي يسيطر عليها الأقارب والوسطاء، مما أثبت بوضوح أن رجل الأعمال وانغ قام بتحويل 12 مليون يوان من خلال شركة خدمات معلوماتية مقابل الحصول على امتيازات تنظيمية.
” كان يعتقد أنه بعد إنشاء طبقات متعددة، سيصبح النظام أكثر عزلة “، قال شي تشانغ بينغ من لجنة التفتيش التأديبي بمدينة شانوي، مضيفًا أن الأطراف المتعددة عززت بالفعل سلسلة الأدلة.
لم تظهر الحسابات المصرفية القانونية لياو أي مخالفات واضحة، لكن المطابقة مع قواعد البيانات الحكومية كشفت عن حسابات مفتوحة بهويات أخرى كان يتحكم بها سراً.
تلقت هذه الحسابات الوهمية تحويلات كبيرة تتبعها المحققون عبر أربع طبقات إلى حسابات صناديق تبادل العملات المشفرة، والتي ارتبطت في النهاية بعمليات شراء العقارات الخاصة به ومعاملاته المشبوهة مع مزودي خدمات التكنولوجيا.
شبكة رشوة مشفرة مدعومة من قبل المرؤوسين
كان جيانغ غوتشينغ، وهو مرؤوس ياو لفترة طويلة والذي تبعه من بنك الشعب إلى هيئة تنظيم الأوراق المالية، بمثابة الوسيط الرئيسي لرشاوى العملات المشفرة.
” لقد أنشأت عنوان تحويل حيث يرسل الناس العملات، ثم يحولونها إلى محفظة ياو تشيان الشخصية “، اعترف جيانغ، معترفًا بأنه استفاد من تسهيل معاملات القوة مقابل المال.
في عام 2018، ربط جيانغ رجل الأعمال تشانغ بياو، الذي استخدم نفوذه في الصناعة لمساعدة شركة تشانغ على إصدار رموز وجمع 20000 إيثيريوم من خلال بورصة العملات المشفرة، مقابل 2000 إيثيريوم.
قال جيانغ للمحققين: ” يتمتع ياو تشيان بنفوذ كبير في هذه الصناعة بسبب منصبه “، موضحاً كيف تُرجمت السلطة التنظيمية إلى الوصول إلى سوق العملات المشفرة.
وبالإضافة إلى الرشاوى الرقمية، وثق المدعون أن ياو قبل هدايا باهظة الثمن، ورتب مآدب فاخرة، وتلاعب في توظيف الموظفين، وسهل صفقات شراء البرامج مع مزودي التكنولوجيا أثناء عمله في لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.
وكشف التحقيق أيضًا أن ياو انخرط في ممارسات خرافية (وهي من المحرمات الثقافية في حكم الحزب الشيوعي) وأقام علاقات مع أفراد وصفوا بأنهم “أهداف تدريب رئيسية” للأنشطة غير المشروعة.
تم طرد ياو من الحزب الشيوعي في نوفمبر 2024 ونقله للمحاكمة الجنائية بعد أن حقق المحققون ” تأكيدًا متبادلًا وحلقة مغلقة من الأدلة ” من خلال الجمع بين سجلات معاملات البلوك تشين والأدلة الجنائية المالية التقليدية.
وفرت قضيته خبرة قيّمة للسلطات الصينية التي تحقق في فساد العملات الافتراضية، حيث أكد المحققون أن ” العملة المشفرة عديمة الفائدة إذا لم يكن من الممكن تحويلها إلى نقد – فعندما تصبح الأصول الافتراضية في نهاية المطاف أصولاً حقيقية، فإن طبيعتها الحقيقية تنكشف بسهولة ” .
ظلت الفيلا التي اشتراها ياو بالعملات المشفرة المحولة غير مكتملة عندما احتجزته السلطات، مما شكل الدليل المادي الذي كشف عن مخطط الخداع الرقمي المعقد الذي امتد لسنوات من الخدمة التنظيمية.
يواصل اليوان الرقمي مسيرته رغم النكسات
لم يعرقل سقوط ياو طموحات البنك المركزي الصيني في مجال العملة الرقمية، حيث من المفترض أن يكون بنك الشعب الصيني قد أطلق إطار عمل جديد في الأول من يناير يسمح للبنوك التجارية بدفع فوائد على أرصدة محافظ اليوان الرقمي.
وتعالج هذه الخطوة تحديات التبني طويلة الأمد، حيث عالجت العملة الإلكترونية الصينية 3.48 مليار معاملة بقيمة 16.7 تريليون يوان حتى نوفمبر 2025، لكنها لا تزال متأخرة كثيراً عن Alipay وWeChat Pay، اللتين تسيطران على أكثر من 90% من سوق المدفوعات عبر الهاتف المحمول في الصين.
لا تفوّت الفرصة
in numbers
