Поганий бутерброд: трейдер DeFi «отруює» провідних майнерів за 250 тисяч доларів прибутку

Лідери майнерів Ethereum страждають від харчового отруєння.

Maximal Extractable Value (MEV) – практика маніпулювання чергою транзакцій для отримання прибутку від інших нічого не підозрюючих трейдерів – викликає HOT сплеск на Ринки децентралізованого Фінанси Ethereum (DeFi). Але обізнані гравці T завжди такі безпечні, як вони можуть думати, про що свідчить ONE трейдер, який отримав 130 ETH, вартістю приблизно 250 000 доларів США, полюючи на хижаків.

У п’ятницю бот-трейдер і технічний директор LocalCoin Swap Натан Ворслі випустив два контракти на токени під назвою «Сальмонела" і "Лістерія” на блокчейні Ethereum з наміром заманити нічого не підозрюючих трейдерів-ботів у засідку. Середа – заплутався в пастці символів, принісши Уорслі чверть мільйона доларів після кількох годин роботи.

Трейлери Ethermine, Worsley та інших MEV демонструють блокчейн-еквівалент стратегій високочастотної торгівлі (HFT), які нещодавно привернули увагу громадськості завдяки виставі Robinhood, r/WallStreetBets і Melvin Capital.

Читайте також: Ethermine додає початкове програмне забезпечення, щоб допомогти майнерам компенсувати втрати доходу EIP 1559

Торги на децентралізованих біржах (DEX) залишаються бездіяльними в черзі обробки. Невелика група розробників може і використовує цей час затримки між натисканням кнопки торгівлі та здійсненням торгівлі в ланцюжку, запустивши транзакцію вперед, назад або, в даному випадку, «сендвічем».

Гамбіт Ворслі був «отруєною» торгівлею сендвічами. У сендвічі транзакція одночасно є першою і зворотний пробіг (хліб), що спричиняє ковзання ціни на транзакцію між ними (м’ясо чи, можливо, сир).

«З точки зору непрофесіонала, ви бачите, що хтось купить актив, тому ви спочатку купуєте його, щоб штучно завищити ціну, а потім продаєте з прибутком», — пояснив Ворселі в посмертно.

«Отруєний» сендвіч для передових ботів

Спритні соло-бот-трейдери можуть скористатися перевагами великих гравців, які виходять на ринок. ONE із методів, розроблених Ворслі, було отруєння торгівлі сендвічами.

Worsley розгорнув власний контракт на токени зі зміненими параметрами, включаючи сповіщення, якщо хтось намагався торгувати з токсичним контрактом. Крім того, контракт повертатиме лише 10% запитаних токенів у налаштуваннях пулу Uniswap Worsely.

«Він має певну особливу логіку, щоб виявити, коли хтось інший, крім зазначеного власника, здійснює транзакцію, і в таких ситуаціях він повертає лише 10% від зазначеної суми, незважаючи на створення журналів подій, які відповідають угоді на повну суму», – сказав він.

Читайте також: Нове дослідження проливає світло на передових ботів у темному лісі Ефіріуму

Тоді Уорслі розіслав транзакції з низькою комісією за транзакцію та високим ковзанням. Боти Ethermine мчали попереду, щоб скористатися прослизанням, оскільки приманка Ворслі затрималася в черзі транзакцій.

«Замість того, щоб дати їм соковиту виплату, сам токен у торгівлі використовує сендвіч-трейдера, надаючи їм лише частину токенів, які, на їхню думку, принесе своп», — пояснив Ворслі. "Після того, як це станеться, замовлення торговця сендвічами "продати" тепер не вдасться, і вони залишаться тримати токен Salmonella. Замість того, щоб отримати купу ETH у вигляді прибутку від моєї наживки, вони натомість залишаються з шлунком, повним сальмонели".

Уорслі не вибачається щодо своєї стратегії MEV, кажучи, що CoinDesk DeFi — це просто гра в покер.

"Нічого проти Ethermine або інших трейдерів особисто, але це гра в покер з високими ставками, і вони сіли за стіл, маючи намір забрати всі мої фішки. Можливо, наступного разу саме вони підуть додому з усіма моїми фішками. Така гра", - сказав він.