Регулювання
FinCEN бачить стрибок у звітах про підозрілу активність, пов’язану з криптовалютою
Крипто подали 7100 звітів про підозрілу діяльність з травня, заявив керівник відділу боротьби з відмиванням грошей США на банківській конференції у вівторок.
Мнучін «добре» із запуском Libra, але Крипто Project повинен «повністю» відповідати правилам AML
Стівен Мнучін, міністр фінансів США, не має жодних проблем із запуском проекту Libra під керівництвом Facebook – якщо фінансові правила дотримуються чітко.
Головні фінансові регулятори США закликають контролювати цифрові активи, стейблкойни
Група провідних фінансових регуляторів США закликала федеральних і державних чиновників контролювати ризики від цифрових активів, таких як Bitcoin.
SEC має нового головного Крипто
Комісія з цінних паперів і бірж США призначила нового керівника кіберпідрозділу, який займається боротьбою з Крипто , які порушують закон.
Центральний банк Шрі-Ланки оголошує пропозицію KYC на основі блокчейну
Центральний банк Шрі-Ланки хоче використовувати систему блокчейн для протоколів «знай свого клієнта» місцевих банків.
Голландські Крипто стартапи сваряться з регуляторами через сферу дії правила ЄС щодо відмивання грошей
Голландські Крипто стартапи кричать, оскільки місцеві регулятори прагнуть імплементувати 5-ту Директиву ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей до кінцевого терміну 10 січня.
Центробанк Росії заявляє, що підтримає заборону Крипто
Банк Росії підтримав потенційну заборону платежів у Криптовалюта , повідомляє державне інформаційне агентство.
Новий закон може спонукати німецькі банки пропонувати Крипто з 2020 року
З ухваленням нового законодавства банки в Німеччині незабаром можуть почувати себе більш впевнено, щоб пропонувати прямі продажі та зберігання Крипто .
За даними CipherTrace, третина Крипто має незначний або зовсім відсутній KYC
Приблизно ONE третина з 120 найкращих бірж є «слабкими», коли справа доходить до перевірки «знай свого клієнта» (KYC), тоді як дві третини «не мають сильної політики KYC», заявила фірма.
25 000 блокчейн-компаній у Китаї намагалися випустити криптовалюти, стверджують високопоставлені чиновники
Близько 25 000 китайських компаній намагалися випустити власні токени за останні кілька років, стверджує новий звіт, автором якого є п’ять державних установ.
