Поділитися цією статтею
Міністерство фінансів США розслідує криптобіржі через ухилення від санкцій щодо Ірану, повідомляє TRM Labs
Міністерство фінансів США ретельно перевіряє криптоплатформи, а не лише гаманці, через їхню можливу роль у сприянні уникненню санкцій Іраном, повідомляє Арі Редборд із TRM Labs.
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Що варто знати:
- Міністерство фінансів США розслідує, чи використовувала Іран криптовалютні біржі та іншу інфраструктуру цифрових активів, а не лише окремі гаманці, для обходу західних санкцій.
- Аналітична компанія з блокчейну TRM Labs повідомляє, що біржа, пов’язана з Іраном, під назвою Zedcex обробила близько 1 мільярда доларів коштів, пов’язаних із Корпусом вартових ісламської революції, підкреслюючи зсув у бік платформ сервісного рівня як повторюваних точок доступу для санкційних мереж.
- Влада США все більше націлюється на біржі, коридори стейблкоїнів та інші центри ліквідності у зв’язку з тим, що криптоактивність Ірану зростає до приблизно 8–10 мільярдів доларів на рік, значна частина яких пов’язана з Корпусом вартових ісламської революції (IRGC), навіть незважаючи на те, що багато звичайних іранців використовують криптовалюту для збереження заощаджень та доступу до доларів.
Міністерство фінансів США розслідує, чи сприяли криптовалютні платформи посадовцям Ірану в ухиленні від санкцій, запроваджених Заходом, повідомив CoinDesk Арі Редборд, глобальний керівник політики аналітичної компанії TRM Labs у сфері блокчейну.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Redbord заявив, що слідчі зосереджують увагу на регулюванні не окремих цифрових гаманців, а інфраструктури криптовалют,
«Проблема полягає не просто в тому, що санкціоновані учасники використовували криптовалюту, що є очікуваним в умовах комплексно санкційної економіки», — зазначив Редборд. «Проблема в тому, що ця діяльність, здається, сконцентрована через системи, пов’язані з біржами, які функціонують як повторювані фінансові точки доступу для санкціонованих мереж.»
Редборд зазначив, що влада США найбільше уваги приділяє випадкам ухилення від санкцій, коли такі спроби переходять від ізольованої активності в гаманцях до того, що він описав як інфраструктуру сервісного рівня, включаючи біржі, коридори стейблкоїнів, центри ліквідності та платіжні канали.
Один приклад, пов’язаний з Іраном визначений компанією TRM Labs як Zedcex, криптовалютна біржа, яку компанія називає інфраструктурою, контрольованою Ісламськими революційними гвардійцями Ірану (ІРГС). За даними TRM, біржа обробила приблизно 1 мільярд доларів, пов’язаних із ІРГС, що становить близько 56% від загального обсягу транзакцій, при цьому частка досягала піку в 87% у 2024 році.
«Це прямий доказ того, що державний актор звертається не до відмивання криптовалютних коштів через низку гаманців, а до використання криптоінфраструктури», — заявив Редборд.
Обсяги криптовалютних транзакцій в Ірані зросли до 10 мільярдів доларів
Коментарі додають деталізацію зростаючої занепокоєності у Вашингтоні щодо розширення використання цифрових активів Іраном. Обсяги криптовалютних транзакцій Ірану досягли приблизно $8–10 мільярдів минулого року, згідно з активністю в блокчейні, ідентифікованою TRM Labs та Chainalysis, оскільки як державні структури, так і роздрібні користувачі звернулися до цифрових валют, повідомляє Reuters.
Минулого тижня Міністерство фінансів США санкціонований криптовалютні біржі за діяльність у фінансовому секторі Ірану вперше. Управління контролю за іноземними активами (OFAC) оголосило санкції проти Zedcex та Zedxion, обидві зареєстровані у Великобританії. Згідно з заявою Міністерства фінансів, ці біржі забезпечували проведення транзакцій для Ісламського корпусу революційної гвардії (IRGC), який США та їхні союзники в Європейському Союзі вважають терористичною організацією. З моменту їх реєстрації у 2022 році лише одна з них обробила транзакції на суму понад 94 мільярди доларів, повідомили у Міністерстві фінансів.
Організація Об'єднаних Націй введені санкції щодо Ірану у 2025 році, відновлюючи ті, що стосуються ядерної програми країни і були скасовані у 2015 році. Це не єдина країна, яка вдається до криптовалют для обходу обмежень. На початку 2025 року аналітична компанія з блокчейну Chainalysis повідомили, що країни, які перебувають під санкціями США отримала майже 16 мільярдів доларів США у цифрових активах у попередньому році.
Chainalysis оцінює, що гаманці Ірану отримала рекордні 7,8 мільярда доларів у 2025 році, що перевищує 7,4 мільярда доларів у 2024 році та 3,17 мільярда доларів у 2023 році. Компанія оцінює, що приблизно половина криптовалютних обсягів Ірану минулого року була пов’язана з Корпусом вартових ісламської революції (IRGC), потужною військовою, політичною та економічною силою, тісно пов’язаною з Верховним лідером Аятоллою Алі Хаменеї.
Натомість, TRM Labs оцінено, що більшість Криптовалютні потоки, пов’язані з Іраном, походять від роздрібних користувачів, що відображає прагнення звичайних іранців зберегти заощадження, отримати доступ до доларів та підтримувати зв’язок із глобальною фінансовою системою на фоні подальшого ослаблення ріалу.
Урядові посадовці виходять за межі опортуністичного використання
«Для більшості людей в Ірані криптовалюти залишаються насамперед засобом доступу», — зазначив Редборд. Проте він додав, що рубіж перетинається, коли пов’язані з державою учасники виходять за межі випадкового використання і починають покладатися на крипто-орієнтовану інфраструктуру, призначену для масштабного підтримання санкційних фінансів.
Криптовалютні гаманці є псевдонімними та легко створюваними, що обмежує ефективність санкцій, спрямованих на окремі адреси, — зазначив Редборд.
«До того часу, як адреса потрапляє під санкції, вона має дуже обмежену операційну цінність», – сказав він. «Відновлення функціонуючої фінансової інфраструктури є значно складнішим.»
Він додав, що застосування санкцій у криптовалютній сфері є найбільш ефективним, коли воно порушує ліквідність та доступ, а не спрямоване на окремі гаманці. Це включає ідентифікацію кластерів діяльності, складання карт контрагентів та розкриття постачальників послуг, які неодноразово сприяють переміщенню коштів.
Оскільки мережі блокчейну дедалі частіше виступають як платіжні та розрахункові системи, компанія Redbord заявила, що їх використання санкціонованими державами буде продовжувати розвиватися.
«Законне використання й надалі домінуватиме», — сказав він. «Але складні державні гравці та професійні порушники санкцій дедалі частіше працюватимуть через спеціалізовану інфраструктуру, побудовану на тих самих базових механізмах.»
