Розробника гаманця Samourai засуджено до 5 років ув’язнення за неліцензоване переказування коштів

НОВИЙ ЙОРК — Розробник Samourai Wallet Кеонн Родрігес у четвер був засуджений до п’яти років ув’язнення за свою роль у створенні сервісу для змішування біткойнів, який, за заявою прокурорів, використовувався для відмивання 237 мільйонів доларів брудних коштів.

Суддя окружного суду Деніз Коте з Південного округу Нью-Йорка (SDNY), яка винесла вирок Родрігесу, заявила, що вважає за необхідне призначити максимальне покарання за злочин, у якому він визнав свою провину — змову з метою здійснення неліцензованої діяльності з переказу грошей — для індивідуального та загального стримування, додавши, що у неї була «тривожна реакція» на Родрігеса лист до суду подано перед його винесенням вироку.

«Обвинувачений протягом кількох років займався дуже серйозною, антисоціальною злочинною поведінкою. Я не бачу в його листі усвідомлення цього», — заявив Кот під час приблизно годинного слухання у федеральному суді в центрі Мангеттену. «Він називає своєю мотивацією бажання захистити фінансову конфіденційність. Це добре, ми всі прагнемо фінансової приватності. Але я не вважаю, що саме це було справжнім питанням… У цьому листі відсутнє визнання кримінального світу, для якого цифрова валюта є подарунком».

Прокурори під час слухання підтримали зауваження Коте, заявивши, що Родрігес активно заохочував хакерів, порушників санкцій та інших злочинців використовувати Samourai Wallet. Вони стверджували, що він усвідомлював незаконність своїх дій, оскільки у нього вдома було шестисторінкове план втечі, у якому докладно описувалося, як він використовуватиме одноразові телефони, готелі з оплатою готівкою та сільські дороги для уникнення правоохоронних органів.

«Лист безпосередньо відображає, що обвинувачений не прийшов до згоди з тим, що він зробив», – заявили прокурори Коте. У своєму меморіал про вирок подано до суду 31 жовтня, прокурори закликали суддю Коте призначити максимальний термін покарання, зазначаючи, що пара свідомо і навмисно відмивала «доходи від торгівлі наркотиками, даркнет-маркетплейсів, кіберзлочинів, шахрайств, схем «вбивство за замовленням» та сайту дитячої порнографії» через Samourai Wallet.

У своєму власному подання щодо призначення покарання, Адвокати Родрігеса запропонували покарання у вигляді одного року і одного дня ув’язнення. Головний адвокат Родрігеса, партнер Arnold and Porter Майкл Кім Кроуз, заявив суду, що Родрігес, якому зараз 37 років, заснував Samourai Wallet, будучи ідеалістом у своїй середині 20-х років, після тривалого прослуховування сімейних історій про те, як його родичі на Кубі втратили все.

Те, що Родрігес добровільно визнав провину, за словами Кроуза, свідчить про те, що він бере відповідальність за свої дії. Він також нагадав суду, що Родрігес вже сплатив штраф у розмірі 6,3 мільйона доларів згідно з угодою про конфіскацію ще до винесення вироку, що, за словами Кроуза, є «незвичайним».

Коли настав його час виступати в суді, Родрігес сказав, що його лист «не був ідеальним», але він хотів скористатися можливістю звернутися до суду безпосередньо, без того, щоб його адвокати писали його за нього.

«Я щиро вибачаюсь і розумію серйозність свого злочину. Я каюсь», – сказав Родрігес. «Можу чесно сказати, що ніколи більше не порушу закон. Цей досвід був жахливим.»

Попри заклики Родрігеса та його адвоката до пом’якшення покарання, Коте залишився непохитним.

«Лист вказав мені, що ви, без сумніву, досі живете у світі з моральними пов’язками на очах», — сказала вона, перш ніж оголосити покарання у вигляді 60 місяців ув’язнення. Окрім тюремного строку Родрігеса, Кот призначив трирічний пробаційний період після його звільнення, а також штраф у розмірі 250 000 доларів США — незважаючи на заперечення його адвоката про те, що Родрігес та його дружина «не мають більше грошей» після сплати конфіскації. Кот наказав, що у разі роботи Родрігеса під час відбуття покарання через Програма UNICOR, 50% його місячного доходу буде вилучено та спрямовано на сплату штрафу. Після його звільнення Коте постановив, що 25% валового місячного доходу Родрігеса буде утримуватися до повної сплати штрафу.

Родрігес та його колега, розробник Samourai Wallet Вільям Лонерган Гілл, були арештований у квітні минулого року та звинувачено у змові з метою відмивання грошей і змові для ведення неліцензованого бізнесу з передачі грошей. Хоча обидва боролися з обвинуваченнями понад рік, у липні вони несподівано уклали угоду з прокурорами, погоджуючись визнати винним до менш тяжкого обвинувачення у змові щодо нелегального передавання грошей в обмін на скасування обвинувачення у змові з відмивання грошей — що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення —

Зміна позиції пари відбулася в розпал судового процесу над їхнім колегою-розробником Романом Стормом, також у Південному окрузі Нью-Йорка. Як і Родрігес із Гіллом, Сторм — один із розробників Tornado Cash, колись популярного засобу забезпечення криптовалютної приватності — був звинувачений у змові з метою ведення неліцензованої діяльності з переказу коштів та змові з метою відмивання грошей, а також додатково у змові з метою порушення міжнародних санкцій. Присяжні в Манхеттені визнали Сторма винним лише у справі про неліцензовані перекази, не досягнувши одностайного вердикту по інших двох звинуваченнях. Прокурори ще не повідомили, чи планують вони повторно судити Сторма за цими двома незавершеними звинуваченнями. Двоє прокурорів у справі Сторма, серед яких помічник прокурора США Натан Рен — один із провідних прокурорів у справі проти колишнього CEO FTX Сема Бенкмана-Фріда — були присутні в залі суду під час оголошення вироку Родрігесу.

Гілл має бути засуджений тим самим суддею 19 листопада, після того як суддя відклала слухання, спочатку заплановане на п’ятницю.

ОНОВЛЕННЯ (6 листопада 2025, 18:05 UTC): Додає додаткові деталі, зазначає, що слухання Хілла було відкладено.