New York AG відмовляється від DCG, клопотання Сільберта про закриття справи про шахрайство

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс не відмовляється від свого цивільного позову проти Digital Currency Group, її засновника та генерального директора Баррі Сілберта та Соічіро «Майкла» Моро, колишнього генерального директора Крипто Genesis, що повністю належить DCG.

У вівторок офіс Джеймса подав клопотання проти DCG, Silbert і Moro клопотання про закриття справи подано в березні.

Разом з Крипто біржею Gemini офіс Джеймса звинуватив Genesis, DCG, Silbert і Moro в обмані інвесторів, працюючи разом, щоб прикрити зяючу діру в $1 млрд у балансі Genesis, спричинену знищенням сінгапурського Крипто фонду Three Arrows Capital (3AC). На момент краху компанія 3AC була другим за величиною позичальником Genesis.

Відповідно до Жовтневий костюм Джеймса, Genesis і DCG зробили «помилкові запевнення» в Twitter, що DCG поглинула збитки Genesis, щоб полегшити інвесторам і запобігти їм відкликати свої відкриті кредити. Але замість того, щоб фактично покрити збитки Genesis, DCG нібито просто виписала своїй дочірній фірмі вексель – по суті, IOU, призначений для створення видимості ліквідності – зобов’язавшись виплатити Genesis 1,1 мільярда доларів протягом десяти років під 1% відсотків.

Як стверджується в позові Джеймса, DCG «ніколи не здійснила жодного платежу за векселем». У листопаді 2022 року Genesis припинила виведення коштів і через два місяці оголосила про банкрутство.

DCG і Silbert заперечують, що вексель був фіктивним. У своїх клопотаннях про відмову юристи DCG і Silbert стверджували, що нотатка була повністю перевіреною та обов’язковою, додавши, що на додаток до нотатки DCG перевела сотні мільйонів доларів і активів у Genesis, щоб заповнити діру у своєму балансі. Вони стверджували, що твіти, які запевняли інвесторів у «сильному» балансі Genesis, були просто «корпоративною пихтою», а не брехнею.

В останньому позові Джеймса стверджується, що твіти T були простим пиху: вони були «викривленням існуючих фактів», зробленим, щоб «ввести в оману інвестиційну громадськість» — порушення суворого закону Нью-Йорка про боротьбу з шахрайством, Закону Мартіна.

Читайте також: Digital Currency Group подала заяву про відхилення позову Генерального прокурора Нью-Йорка

Опівнічна стратегічна зустріч

У стенограмі нічного чату Microsoft Teams 15 червня 2022 року, який був доданий до заяви Джеймса, Сільберт, Моро та інші високопоставлені керівники Genesis розробили стратегію щодо того, як реагувати на інвесторів після краху 3AC.

«Я знаю, що звучу як теоретик змови, але я дуже стурбований будь-яким витоком нашої загальної чистої позиції», — написав тодішній керуючий директор Метью Балленсвейг у чаті з 16 особами.

«Я згоден із застереженням», — відповів Моро.

Пізніше того вечора, після того, як деяким членам команди зателефонували, щоб обговорити ситуацію з 3AC, інший співробітник, керуючий керівник відділу торгівлі Genesis Майкл Палеокрассас, написав:

«Не впевнений, що хтось прокинувся, але починаю бачити постійний FLOW дзвінків».

Наступного ранку інший співробітник сказав: «Ми цілу ніч і день захищали замок по телефону з вкладниками, потенційними клієнтами ETC».

Зілберт втрутився, сказавши: "Чи можемо ми/DCG зробити щось для подальшого встановлення впевненості в генезисі... на вулиці говорять, що генезис є "блакитною фішкою" в цьому безладі. Звичайно, нам потрібно продовжувати це увічнювати".

У позові Джеймса стверджується, що ці розмови були частиною «узгодженої кампанії дезінформації, щоб приховати фінансову слабкість Genesis, щоб спонукати інвесторів продовжувати постачати Криптовалюта Genesis».

Представник DCG відмовився коментувати останній позов NYAG, заявивши, що позиція компанії з цього питання «залишається незмінною» порівняно з позицією, проілюстрованою в проханнях DCG і Silbert про звільнення, і назвавши позов «безпідставним».

«Коло довіри»

Нещодавно випущені чати Microsoft Teams розширюють попередні приклади того, як Сільберт, Моро та інші співробітники розробляли внутрішню стратегію, щоб запобігти витоку інформації про проблеми Genesis до інвесторів, у той час як публічно писали у Twitter, що все добре, як стверджується в позові Джеймса.

Під час власного клопотання Сілберта про звільнення його адвокати додали електронні листи та ланцюжки миттєвих повідомлень, у яких показано його реакцію на наслідки краху 3AC. В ONE Сільберт сказав: «Ми всі зосереджені на тому, щоб довіра та впевненість у Genesis залишалися високими, тому що ми T можемо ризикувати, що гроші покинуть Genesis і виснажать ліквідність [DCG]».

Він додав, що «не дивлячись на те, що зараз ліквідність [DCG] надзвичайно висока», діра в балансі Genesis є «супер конфіденційною/делікатною інформацією, тому, будь ласка, T діліться нікому» за межами «кола довіри».

Через три дні після цього, 24 червня 2022 року, Зільберт сказав колегам: «Ми просто T можемо дозволити людям всередині чи ззовні [піддавати сумніву платоспроможність Genesis».

Порушення Закону Мартіна?

Заперечення Джеймса підтверджує заяву її офісу про те, що «кожен із відповідачів DCG» — тобто DCG, Сільберт і Моро — добре знали про ймовірні шахрайські дії, які вживалися, щоб зробити Genesis виглядаю платоспроможним, що є порушенням суворого закону Нью-Йорка про боротьбу з шахрайством, Закону Мартіна.

«Відповідачі DCG брали активну участь у повсякденних справах Genesis… включно з відвідуванням щоденних зустрічей для обговорення спілкування Genesis з її інвесторами», — стверджується в заяві.

Закон Мартіна широко забороняє будь-яку шахрайську діяльність, пов’язану з купівлею, обміном, просуванням, Реклама чи продажем будь-яких цінних паперів чи товарів.

Офіс NYAG порушив справи проти низки Крипто та організацій відповідно до цього закону, у тому числі його запит 2019 року в Tether і Bitfinex.

ОНОВЛЕННЯ (10 червня 2024 р. о 15:35 UTC): додає ясності, що позов проти DCG, Silbert і Moro є цивільним.