До Квон, Terraform Labs повинні отримати штраф у розмірі 5,3 мільярда доларів США, повідомляє суд SEC

• Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) звернулася до судді Нью-Йорка з проханням стягнути з Terraform Labs і Do Kwon 5,3 мільярда доларів США, щоб вирішити цивільну справу про шахрайство проти них.
• Регулятор каже, що штрафи є «консервативним», але «розумним наближенням» «неправомірної вигоди» Terraform і Kwon від шахрайства.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звернулася до суду Нью-Йорка з проханням накласти штраф у розмірі 5,3 мільярда доларів на Terraform Labs і співзасновника До Квона за їх роль у Вибух на 40 мільярдів доларів екосистеми Terra у 2022 році.

Terraform Labs і Kwon були визнані відповідальними за цивільними звинуваченнями в шахрайстві на початку цього місяця, коли суд присяжних Манхеттена дійшов висновку, що вони ввели в оману інвесторів щодо стабільності свого так званого «алгоритмічного» рідного стейблкойна Terra USD (UST) і варіантів використання блокчейну Terra .

У клопотанні SEC про винесення остаточного рішення, поданому через два тижні після завершення судового розгляду, регулятор вимагає від Terraform Labs і Kwon виплатити 4,74 мільярда доларів США в якості відсотка за відшкодування та передсудження, а також колективні 520 мільйонів доларів цивільних штрафів: 420 мільйонів доларів від Terraform Labs і 100 мільйонів доларів із кишені Квона.

У супровідному законодавчому меморандумі SEC спробувала виправдати загальну суму перед судом, заявивши, що Kwon і Terraform Labs отримали «понад 4 мільярди доларів неправомірної вигоди (і, ймовірно, набагато більше) від своєї незаконної діяльності».

Продажі LUNA та MIR інституційним інвесторам склали 65,2 мільйона доларів США та 4,3 мільйона доларів США відповідно, продажі LUNA та UST через LUNA Foundation Guard (LFG) склали 1,8 мільярда доларів США, а інвестори купили 2,3 мільярда доларів UST на різних торгових платформах Крипто активів у період з червня 2021 року по травень 2022 року, згідно з судовими документами.

SEC додала, що сума штрафу є «консервативним», але «розумним наближенням» «неправомірної вигоди» Terraform і Квона.

Без докорів сумління

На додаток до значних грошових штрафів, SEC також вимагає судових заборон, які перешкоджають Kwon і Terraform Labs вчиняти подальші порушення прав на цінні папери, купувати або продавати «будь-які цінні папери Крипто », а також заборонити Квону на посаду посадовця та директора, що забороняє йому будь-коли обіймати посаду посадовця чи директора публічної компанії, що звітує SEC.

SEC заявила, що такі заходи необхідні для запобігання майбутнім порушенням, оскільки «відповідачі не виявили каяття у своїй поведінці, і не може бути жодних сумнівів у тому, що вони знаходяться в такому становищі, коли додаткові порушення не тільки можливі, але ймовірно вже відбуваються».

Комісія з цінних паперів і цінних паперів, як виявилося, особливо обурила свідчення поточного генерального директора Terraform Labs Кріса Амані під час дев’ятиденного судового розгляду, під час якого він сказав, що компанія «все ще працює над створенням» продуктів і продовжує продавати токени.

Комісія SEC назвала свідчення Амані «відвертим визнанням ймовірного рецидиву» та додала: «Новий генеральний директор Terraform виступив із приголомшливою демонстрацією нахабства та спробував викликати співчуття, зазначивши, що Terraform розповсюдила нову версію свого токена – LUNA 2.0 – своїм жертвам, продовжуючи витрачати мільйони, які вони зібрали. від інвесторів та участь у додаткових незареєстрованих розподілах цих цінних паперів».

Terraform важить

У клопотанні, поданому в той же день, що й SEC, Terraform сказала, що суд не повинен надавати SEC будь-які судові заборони чи скасування проти неї, лише «належне цивільне покарання» за порушення, яке SEC може довести, що сталося в США.

Під час судового розгляду Амані засвідчив, що у компанії, яка зараз є банкрутом, залишилося активів приблизно на 150 мільйонів доларів.

Представник Terraform Labs не відповів на Request CoinDesk про коментарі.

До Квон

Адвокати Квона також подали меморандум про право, стверджуючи, що судова заборона проти нього не є виправданою через той факт, що він зараз не працює і проти нього висунуті кримінальні звинувачення. Вони також додали, що у Квона «немає незаконних прибутків... щоб викинути».

Квон залишається в Чорногорії, де був заарештований і ув'язнений минулого року за спробу використати підроблені проїзні документи Коста-Ріки на шляху до Дубая.

Уряд Чорногорії в даний час зважування конкуруючі запити про екстрадицію як від США, так і від Південної Кореї, рідної країни Квона, які обидві сподіваються судити його за кримінальними звинуваченнями, пов’язаними з крахом Terra .