Міністерство фінансів США проводить кампанію за збільшення повноважень для погоні за Крипто за кордоном

• Міністерство фінансів США наполягає на тому, щоб законодавці надали йому розширені повноваження для боротьби з незаконним Фінанси за допомогою Крипто.
• ONE із запитів уряду є спеціальна юрисдикція над неамериканськими емітентами стейблкойнів, такими як Tether.

Міністерство фінансів США вимагає від законодавців нового набору повноважень, які нададуть уряду безпрецедентні повноваження щодо застосування та санкцій щодо Крипто , включаючи можливість виходити за межі американських кордонів і брати участь у транзакціях, які T залучають громадян.

Заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо звернувся до високопоставлених членів Конгресу з пропозицією, викладеною в письмовій формі, яку він назвав «набором здорових рекомендацій щодо розширення наших повноважень і інструментів і ресурсів для переслідування незаконних діячів у просторі цифрових активів», згідно з уривками з мова він збирається зробити доставку в середу у Вашингтоні.

«Способи залучення та переміщення грошей продовжують розвиватися, і багато наших органів влади не оновлювалися десятиліттями», — йдеться в документі Міністерства фінансів, надісланому законодавцям і отриманому CoinDesk. Терористичні групи, включно з ХАМАС, «використовують нові віртуальні методи для переміщення, зберігання та маскування своїх фінансових потоків. Ці методи часто включають використання мереж і сервісів уникнення Криптовалюта , включаючи змішувачі».

Згідно з пропозицією, Конгрес повинен надати Міністерству фінансів «новий вторинний інструмент санкцій» проти бірж, які підтримують тероризм. Це могло б надати уряду такі ж повноваження при націлюванні на постачальників віртуальних активів, які він давно мав над кореспондентськими банківськими рахунками, і «враховував би технологічні зміни, які зробили високоефективні інструменти в контексті традиційних платежів менш ефективними проти криптовалют».

Інструмент санкцій

Adeyemo сказав, що це «не тільки відключатиме компанію від фінансової системи США, але також призведе до того, що будь-яка фірма, яка продовжує вести справи з суб’єктом санкцій, буде відключена від фінансової системи США».

Законодавці також повинні посилити повноваження департаменту відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA), дозволивши «націлюватися на Криптовалюта організації та служби, які сприяють фінансуванню терористів», йдеться в пропозиції. Він закликає створити нову категорію фінансових установ відповідно до BSA, яка включатиме «біржі Криптовалюта , постачальників послуг віртуальних активів (VASP), постачальників гаманців віртуальних активів, певні вузли перевірки блокчейну та децентралізовані Фінанси послуги», вимагаючи від них відповідності певним вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей.

Як неодноразово стверджувала Крипто : багато з цих організацій, як-от постачальники гаманців і організації децентралізованого Фінанси (DeFi), можуть бути не в змозі відповідати таким вимогам, і закон може фактично їх придушити.

Остін Кемпбелл, засновник Zero Knowledge Consulting, відзначено на X що пропозиція містить деякі розумні моменти, але також вимагає «найширшого розширення повноважень з часів Патріотичний акт, і таким чином, що висміює деякі технічні деталі сучасної комунікації з побічною вигодою, ймовірно, спричинюючи великий геополітичний конфлікт через надмірність».

Tether

Уряд також, очевидно, шукає влади над Tether, емітентом найбільшого стейблкойна USDT і подібних.

«Законодавство може прямо уповноважити OFAC здійснювати екстериторіальну юрисдикцію над транзакціями зі стейблкойнами, прив’язаними до долара США (або іншими транзакціями, деномінованими в доларах США), як це зазвичай було б над транзакціями в доларах США», — передбачалося в пропозиції, надаючи доступ до транзакцій, які, як зазначається в документі, «не включають точок дотику в США».

Адейемо подвоїв цю ідею у своєму виступі в середу, заявивши, що неамериканські емітенти стейблкойнів T повинні мати можливість використовувати долар США без «процедур, які запобігають зловживанню терористами їхньою платформою».

Ця кампанія Міністерства фінансів цитує звіти про зусилля ХАМАС щодо фінансування Крипто – що особливо актуально в контексті нещодавніх нападів цієї групи на Ізраїль – але в короткій згадці T згадується, що деякі аспекти цих звітів були пізніше дискредитований аналітичною фірмою який спочатку цитувався, залишаючи невизначеним ступінь участі ХАМАС у Крипто .

Тим часом Міністерство фінансів щойно після потрясіння 4,3 мільярда доларів США з Binance, який серед штрафів для різних агентств включав найбільший корпоративний штраф Казначейства в історії. Угода обтяжила найбільшу світову біржу моніторами, щоб повідомляти спостерігачам уряду США про поточну поведінку компанії. А також у середу відомство оголосило про своє остання дія проти служби Крипто , Sinbad.

«Оскільки терористи та злочинці інновують свій підхід до незаконного Фінанси, нам потрібні інструменти, щоб мати змогу KEEP в ногу з ними», — сказав Адейемо.

Читайте також: Стайблкоїни, такі як Tether , можуть бути доступними для США, попереджає високопоставлений чиновник казначейства США