Сем Бенкман-Фрід знову звинувачує підлеглих у бідах, коли засновник FTX завершує свідчення

НЬЮ-ЙОРК. Зіткнувшись із гострими запитаннями прокурорів у вівторок, Сем Бенкмен-Фрід, здавалося, насилу знаходив слова, які він хотів би сказати, особливо коли його запитували про його явну байдужість щодо діри в розмірі 8 мільярдів доларів у балансі Alameda Research – гроші, нібито вкрадені у клієнтів його Крипто FTX.

Це був четвертий – і останній – день свідчень обвинуваченого в його кримінальному суді про шахрайство щодо краху FTX, який колись оцінювався в 32 мільярди доларів.

Бенкман-Фрід був останнім свідком як захисту, так і обвинувачення. Незадовго до того, як суддя Льюїс Каплан відпустив присяжних на день, Марк Коен, адвокат Бенкман-Фріда, виступив із коротким спростуванням, давши підсудному час пояснити певні відповіді, які він дав на запитання уряду.

Чи буде цих роз’яснень достатньо, щоб схилити журі, можна буде побачити вже в п’ятницю. Заключні аргументи у справі Бенкмана-Фріда розпочнуться в середу і, як очікується, триватимуть близько доби. Тоді присяжні нарешті будуть готові до обговорення – це може зайняти кілька днів, враховуючи складність цієї справи, яка вже розтягнулася на п’ятий тиждень.

Знову на грилі SBF

Помічник прокурора США Даніель Сассун розпочала свій другий день допиту засновника FTX у вівторок, торкаючись його близькі стосунки з урядом Багамських островів, де базувалася FTX, і його PRIME -міністром Філіпом Девісом. Прокурор також звернув увагу на використання FTX дочірніх компаній Alameda, таких як «North Dimension», для доступу до банківських послуг – зв’язок, який, на думку прокурорів, надав Alameda неправомірний доступ до коштів користувачів FTX.

Сассун звернула особливу увагу на те, що вона охарактеризувала як «затишні стосунки» Бенкмана-Фріда з регуляторними органами Багамських островів, зазначивши, що Девіс і його дружина отримали квитки на гру на арені FTX у Маямі (тепер відомої як Kaseya Center). Бенкмен-Фрід сказав, що він пам'ятає, як пара відвідала гру, але не пам'ятає, як вони отримали квитки або де сиділи. Потім Сассун отримав повідомлення з чату, у якому Бенкман-Фрід сказав, що вони використовували місця FTX.

Схоже, Сассун натякнула, що ці стосунки були неналежними: вона знайшла листування Бенкмана-Фріда з регулятором Багамських островів, де Бенкман-Фрід пропонувала відкрити зняття коштів багамським клієнтам. Пропозиція, яку він зрештою виконав, відбулася, поки зняття коштів було заморожено для клієнтів з інших країн.

Стати педантичним щодо грошей клієнтів FTX

Наприкінці перехресного допиту Сассун запитала Бенкмана-Фріда, чи повідомляв він коли-небудь клієнтам FTX про те, що їхні кошти йдуть до Alameda, хедж-фонду, який він заснував перед відкриттям FTX, або що вони витрачаються.

«Я T пригадую, щоб давав вказівки», — відповів він кілька разів.

Пізніше під час допиту щодо передбачуваного витрачання Аламедою активів клієнтів FTX Бенкман-Фрід сказав, що він T сказав би, що кошти були витрачено, скільки вони були використовується. Сассун приєднався, запитавши, чи означає це, що вони були використовується для фінансування інвестицій. Він сказав, що це правильно.

Прочитати все Пробне покриття CoinDesk SBF тут.

Бенкмен-Фрід також продовжував стверджувати, що має нечітку пам'ять про подробиці останніх кількох років. Коли його запитали, що він сказав інженерам FTX (і ключовим свідкам з уряду) Гарі Вангу та Нішаду Сінгху після того, як він дізнався про зникнення 8 мільярдів доларів через комп’ютерну помилку, Бенкман-Фрід сказав, що вони сказали йому, що вони зайняті і що він повинен зупинитися задавати питання.

— Отже, ви стверджуєте, що ваші підлеглі сказали вам припинити задавати запитання? Сассун вистрілив йому у відповідь. Іншого разу вона запитала: «Ви викликали своїх заступників і запитали, хто витратив 8 мільярдів доларів?»

Зрештою Сассун перейшов до колапсу FTX у листопаді 2022 року, коли біржа та Alameda оголосили про банкрутство, оскільки у FTX T було достатньо грошей, щоб задовольнити запити клієнтів на зняття коштів.

Раніше у своїх свідченнях Бенкман-Фрід захищав гілку твітів від 7 листопада – за кілька днів до того, як FTX подала заяву про банкрутство – у якій він сказав користувачам, що «активи в порядку». Він міркував, що це технічно точно, оскільки він вважав, що в Аламеди все ще достатньо грошей, щоб відшкодувати депозити клієнтів FTX.

Але Сассун оскаржив ключову частину цієї заяви. Вона запитала про токен FTX, FTT, який утворив a велика частина балансу Alameda. Сассун намагався вибити зізнання у Сема: хіба він T знав до листопада 2022 року, що FTT був неліквідним (тобто він T коштував майже стільки, скільки вважав Аламеда)?

«T думаю, що я б цього сказав», — відповів він.

Читайте також: Сем Бенкмен-Фрайд Скупс допоміг CoinDesk WIN Loeb Award, головну журналістську премію

У відповідь Сассун витягнув текст із «невеликого групового чату» в додатку для обміну повідомленнями Signal, у якому він сказав колегам, у тому числі колишньому генеральному директору Alameda Керолайн Еллісон і Сінгху, колишньому директору з розробки FTX, що якщо вони продадуть свій FTT, «там T буде великої кількості ліквідності».

Bankman-Fried наразі намагався представити альтернативне пояснення того, як зазнала краху ONE з найвідоміших у світі торгових платформ, припускаючи, що вона зростала надто швидко та без достатнього контролю чи планування ризиків. Однак прокурори на чолі з Сассуном намагалися розкрити цей наратив, обговорюючи Бенкмана-Фріда щодо його участі в FTX та його брата (Alameda), його публічних заяв і того, чи мав він дозвіл використовувати кошти клієнтів FTX, що є ключовим питанням серце кримінальної справи.

ВИПРАВЛЕННЯ (31 жовтня 2023 р., 16:41 UTC): Виправлено написання імені PRIME міністра Багамських островів Філіпа Девіса.