Знову поданий до Конгресу законопроект вимагає від федералів вивчення використання Крипто терористами

Двопартійний законопроект, внесений у четвер у Сенат і Палату представників США, вимагає від федерального уряду вивчити випадки використання Крипто для незаконної діяльності та надати рекомендації щодо пом’якшення такого використання.

Закон про захист фінансових Технології , співавторами якого є сенатори Кірстен Гіллібранд (DN.Y.) і Тед Бадд (RN.C.), а також конгресмени Закарі Нанн (R-Айова) і Джим Хаймс (D-Connect.), створить робочу групу, якій буде доручено вивчити, як терористи чи інші злочинці можуть використовувати криптовалюти та інші нові фінансові технології, і розробить пропозиції для Конгресу та регуляторних органів, спрямовані на протидію. ці види використання.

Мета полягає в тому, щоб провести аналіз і розробити регуляторну структуру, яка відповідає цьому, Нанн, перший член Конгресу, сказав у телефонній розмові з CoinDesk. Раніше законопроект вносили двічі.

«Реальність полягає в тому, що вектор загрози для наших супротивників змінюється, не лише для кіберзлочинців, а й справді для терористів, картелів і навіть національних держав, які використовують незаконне відмивання грошей, щоб робити все: від купівлі зброї до перевезення людей через кордон і купівлі фентанілу», – сказав він.

У своїй заяві Хаймс, який є високопоставленим членом Комітету з розвідки Палати представників, сказав, що «швидка еволюція наших фінансових систем вимагає підвищеної уваги до зменшення ризиків і боротьби зі зловживаннями з боку терористичних організацій».

«Я радий підтримати цю робочу групу, яка об’єднає високопоставлених членів розвідувального співтовариства з експертами з фінансових інновацій у рамках спільної місії відстеження незаконного фінансування зловмисниками», — сказав він.

Законопроект був представлений напередодні трьох слухань, організованих Підкомітети Комітету з фінансових послуг і а Підкомітет Комітету з питань сільського господарства, усі зосереджені на Крипто чи незаконних Фінанси.

Група складатиметься з представників Міністерства фінансів США, Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), Служби внутрішніх доходів (IRS), Управління контролю за іноземними активами (OFAC), ФБР, Агентства по боротьбі з наркотиками, Міністерства внутрішньої безпеки, Міністерства юстиції, Державного департаменту та ЦРУ.

У разі ухвалення законопроекту до групи також будуть призначені представники аналітичних фірм, фінансових установ, дослідницьких організацій та інших фінансових Технології компаній.

Багато з цих фірм уже мають власні підходи до незаконного Фінанси, включно з їхньою взаємодією з правоохоронними органами, але «проблема в тому, що вони досить фрагментовані», — сказав Нанн. Він сподівається, що законопроект призведе до більш єдиного підходу промисловості до цих питань.

Законопроект визначає низку термінів для групи, починаючи від щорічних звітів про те, що група зробила за минулий рік, і які рекомендації вона має; остаточний звіт через чотири роки після підписання законопроекту; та інші тимчасові документи.

Конгрес буде проінформований про результати цих різних звітів, йдеться в законопроекті.

Законопроект не входить у широку розмову в Конгресі про те, як слід регулювати Крипто . Нанн зазначив, що все ще існують питання юрисдикції між Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) і Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), кожна з яких звітує перед окремим комітетом Конгресу.

ВИПРАВЛЕННЯ (27 квітня 2023 р., 14:20 UTC): Виправляє, що REP. Хаймс є високопоставленим членом комітету з розвідки Палати представників.