Багамський підрозділ FTX об’єднав клієнтів, корпоративні фонди, кажуть ліквідатори

FTX Digital Ринки Ltd, Багамський підрозділ Крипто , що зруйнувалася, здається, змішала корпоративні кошти з грошима клієнтів, заявили ліквідатори в 8 лютого документ подано до суду Багамських островів.

Коментарі, зроблені в проміжному бухгалтерському звіті, повторюють коментарі Джона Дж. RAY III, нового боса американської компанії FTX, який неодноразово нарікав відсутність корпоративного контролю в компанії до того, як він прийшов на посаду 11 листопада.

«Схоже, що кошти клієнтів були змішані таким чином, що неможливо чітко визначити суми, які становлять кошти клієнтів на відміну від загальних корпоративних коштів», — йдеться у звіті, авторами якого є Браян Сіммс з Леннокса Пейтона та Кевін Кембридж і Пітер Грівз з PricewaterhouseCoopers (PwC). Цю трійку спільно призначив суд Багамських островів ліквідаторами 10 та 14 листопада.

Банківські баланси в розмірі 137 мільйонів доларів, позначені як на користь клієнтів FTX Digital, підлягали лише «обмеженому контролю та управлінню»; тобто на практиці вони T були розділені, йдеться у звіті.

Згідно з документом, із загального балансу FTX Digital у розмірі 219,5 мільйона доларів, який зберігається в банках, 21,5 мільйона доларів було реалізовано ліквідаторами, а ще 54,5 мільйона доларів очікують на перерахування їм. Інші 143,2 мільйона доларів, що зберігаються на рахунках у США, були арештовані Міністерством юстиції, а інші кошти були оскаржені, доки банкрутство Багамських островів не буде визнано в США, йдеться в документі.

Рішення судді у справах про банкрутство Джона Дорсі в Делавері від 15 лютого прийняти Розділ 15 визнання юридичної особи Багамських островів є «важливим кроком» у ліквідації, сказав Грівз у заяві, надісланій електронною поштою. Він додав, що ліквідатори «сподіваються, що тепер зможуть подолати різні блокпости, які завадили нам отримати повний контроль над активами та інформацією FTX Digital».

Суддя був поінформований у середу про a Переказ 7,7 мільярдів доларів США між Багамськими островами FTX і зброєю в США, сума, яка тепер може стати предметом судового спору.

Міністерство юстиції США висунуло колишнім керівникам вищої ланки FTX звинувачення у злочинах, зокрема в шахрайстві та відмиванні грошей. У той час як деякі увійшли a угода про визнання провини, засновник Сем Бенкман-Фрід свою вину не визнав.

Читайте також: Суд повідомив, що FTX перевела 7,7 мільярда доларів із нерухомості на Багамських островах у підрозділи США перед банкрутством