Крипто Nexo подав до суду на регулятора острова Кайман за відмову в реєстрації VASP

Згідно з судовим документом, поданим минулого тижня, Крипто кредитор Nexo подав до суду на валютне управління Кайманових островів, щоб змусити регулятор скасувати відхилення заявки Nexo на реєстрацію як постачальника послуг віртуальних активів (VASP).

Регулятор спочатку відхилив заявку компанії від 20 грудня, посилаючись на «недостатню документацію щодо оцінки ризиків клієнта та оцінки ризиків підприємства», а також на недоліки в процедурах боротьби з відмиванням грошей як кілька причин.

Однак Nexo стверджувала в судовому документі, що підстави для заяви полягали в тому, що причини не були ні «задовільними», ні «достатньо детальними».

«[Позов] є природним відображенням поточної місії Nexo щодо придбання ліцензій у всьому світі та чимось цілком нормальним, що час від часу трапляється протягом процесу отримання авторизації», — сказав представник Nexo CoinDesk у заяві.

Останнім часом Nexo ретельно перевіряють регулятори. Це буття розслідується владою Болгарії за підозрою у відмиванні грошей та податкових правопорушеннях, серед іншого, які він спростував.