SEC звинувачує Сема Бенкмана-Фріда в шахрайстві інвесторів FTX

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення Сему Бенкману-Фріду, колишньому генеральному директору неіснуючої Крипто FTX, в шахрайстві інвесторів своєї платформи. реліз у вівторок.

У судових документах, опублікованих у вівторок, стверджується, що Бенкман-Фрід неналежним чином використовував кошти клієнтів, щоб виручити нібито відокремлене торгове відділення Alameda Research, а також фінансувати як особистий спосіб життя Бенкман-Фріда, так і політичні пожертвування.

«Ми стверджуємо, що Сем Бенкман-Фрід побудував картковий будиночок на основі обману, водночас сказавши інвесторам, що це ONE з найбезпечніших будівель у Крипто», — сказав голова SEC Гері Генслер у заяві.

Судові документи У заяві SEC говориться, що Бенкман-Фрід «організовував масштабне багаторічне шахрайство, відволікаючи мільярди доларів коштів клієнтів торгової платформи для своєї особистої вигоди та сприяння розвитку своєї Крипто ».

У документі далі стверджується, що Alameda таємно отримав особливий статус із кредитними лініями та звільненням від протоколів ліквідації на біржі FTX, що фактично дало їй право доступу до коштів клієнтів.

Приблизно в травні 2022 року, коли Ціни криптовалют впали, "Банкман-Фрід наказав Alameda залучити свою "кредитну лінію" від FTX. Таким чином, мільярди доларів коштів клієнтів FTX були перенаправлені в Alameda та використані Alameda для погашення своїх зобов'язань за кредитами третіх сторін", - йдеться в документі SEC.

«Бенкмен-Фрід неправомірно перенаправляв активи клієнтів у свій приватний Крипто хедж-фонд Alameda Research LLC («Alameda»), а потім використовував ці кошти клієнтів для здійснення нерозкритих венчурних інвестицій, розкішних покупок нерухомості та великих політичних пожертвувань», — додається в документі.

Bankman-Fried продовжував запевняти інвесторів у надійному управлінні та хорошому фінансовому стані, коли Ринки падали, і «свідомо чи з необережності … використовував пристрої, схеми чи хитрощі для шахрайства», – йдеться у заяві SEC.

За словами SEC, клієнтам FTX було вказано надсилати мільярди коштів на рахунок, фактично контрольований Alameda. Це створило додаткові зобов’язання у розмірі 8 мільярдів доларів, які були детально описані в балансі, який просочив інвесторам як частина тепер сумнозвісного збору коштів останнього шансу, як «прихований, погано позначений фіатний рахунок».

Це також означало, що замість того, щоб робити індивідуальні депозити, клієнти, можливо, мимоволі робили внесок у те, що SEC назвала «особистою скарбничкою» виконавчого директора. Дві з 1,338 мільярдів доларів позик, отриманих від Аламеди протягом двох з половиною років, були кредитором і позичальником як кредитором, так і позичальником, останній виступав особисто.

Банкмен-Фрід раніше заявляв, що не "свідомо змішувати" кошти клієнта. Зв'язатися з його адвокатом для коментаря не вдалося.

Звинувачення висунуті через день після смерті Бенкмана-Фріда заарештований на Багамах. Пізніше у вівторок комітет Палати представників Конгресу США з фінансових послуг має розслідувати збій FTX.

ОНОВЛЕННЯ (13 грудня, 11:40 UTC): Додає додаткові відомості з юридичної документації.

ОНОВЛЕННЯ (13 грудня, 12:50 UTC): Додає деталі фіатного рахунку на 8 мільярдів доларів США та кредитів на 1,338 мільярда доларів США. Додає спробу зв'язатися з адвокатом Бенкмана-Фріда.