Південна Корея заарештувала 3 осіб у багатомільярдному розслідуванні, пов’язаному з криптовалютами: звіт

Прокуратура Південної Кореї здійснила перші арешти у рамках великого розслідування, пов’язаного з «ненормальними» валютними операціями та Крипто , повідомляє місцеве ЗМІ повідомили у четвер.

Троє заарештованих були пов’язані з платформою грошових переказів, яка перевела 400 мільярдів південнокорейських вон (близько 307 мільйонів доларів) за кордон через транснаціональний банк у Сеулі, йдеться у звіті.

Звинувачення проти трьох включають «створення паперових компаній і ведення бізнесу з торгівлі Криптовалюта без реєстрації». Bloomberg повідомили.

Ці арешти є частиною більшого розслідування за участю двох великих місцевих комерційних банків Woori та Shinhan, які перевели кошти на суму 3,4 мільярда доларів за кордон, а також можливі зв’язки з «незаконною діяльністю, пов’язаною з криптовалютою». Bloomberg повідомили наприкінці липня.

У звіті місцевих ЗМІ також говориться, що обвинувачений, можливо, намагався скористатися "кімчі преміум”, що є розбіжністю в ціні Bitcoin , де Криптовалюта продається за вищими курсами на південнокорейських біржах порівняно з іншими глобальними торговими платформами.

Південна Корея розправляється з місцевою Крипто після краху Terraform Labs на початку цього року. У липні влада провела обшук у будинку співзасновника Terra Деніела Шина, а також в офісах семи Крипто , пов’язаних з фірмою.

Фінансові регулятори та законодавці в країні також планують прискорити розгляд нових законопроектів про Крипто , заявив у четвер Кім Чжу Хен, голова Комісії з фінансових послуг Південної Кореї.

Читайте також: Фінансовий наглядовий орган Південної Кореї прискорить впровадження нових правил Крипто : звіт