Kraken перебуває під слідством за ймовірне порушення санкцій: звіт

Повідомляється, що Крипто біржа Kraken знаходиться під розслідуванням Міністерства фінансів США за підозрою в тому, що вона дозволяла іранським користувачам використовувати послуги сайту в порушення федеральних санкцій.

The New York Times повідомляє у вівторок що Міністерство фінансів, ймовірно, накладе штраф на біржу, хоча воно не запропонувало часові рамки для примусових дій.

Kraken надіслав CoinDesk заяву головного юридичного директора Марко Санторі про те, що біржа не коментуватиме «конкретні дискусії з регуляторами».

«Kraken впроваджує надійні заходи дотримання законодавства та продовжує розвивати свою команду з дотримання вимог, щоб відповідати зростанню бізнесу. Kraken уважно стежить за дотриманням законів про санкції та, як правило, повідомляє регуляторам навіть про потенційні проблеми», — сказав Санторі.

А нещодавнє розслідування Reuters виявили, що Крипто Binance продовжувала дозволяти іранським користувачам здійснювати операції, незважаючи на санкції та заборону компанії вести там бізнес.

Федеральні санкції вже давно є інструментом для уряду США, щоб блокувати окремим особам або націям доступ до глобальної фінансової системи. У минулому під санкції потрапили численні криптокористувачі та адреси в Ірані.

Кілька Крипто завчасно заблокували іранських користувачів. Торговий сайт NFT OpenSea заблокував іранських користувачів на початку цього року, а інкубатор Ethereum ConsenSys заблокував іранських студентів у навчальному таборі кодування у 2021 році.

Міністерство фінансів також не соромилося штрафувати Крипто в минулому. BitGo, Крипто , і BitPay, процесор транзакцій, зіткнулися з великими штрафами Казначейства за ймовірне порушення санкцій.

Генеральний директор і співзасновник Kraken, Джессі Пауелл, активно заявив про свою готовність оскаржити правила, які він вважає несправедливими, включаючи міжнародні санкції.

У лютому, після російського вторгнення в Україну, Пауелл відмовився від закликів заморозити облікові записи російських користувачів Kraken, твіт: «Наша місія в [Kraken] полягає в тому, щоб вивести окремих людей із застарілої фінансової системи та перевести їх у світ Крипто, де довільні лінії на картах більше не мають значення, де їм T потрібно хвилюватися про те, що їх спіймають у масштабній невибірковій конфіскації багатства».

В корпоративі культурна пам'ятка Випущений у червні, Kraken також назвав себе компанією, яка вважає, що «озброєння фінансової системи є аморальним» і пообіцяв «брати участь у суперечках з державними установами, де застарілі закони несправедливо виключають».

ОНОВЛЕННЯ (26 липня, 18:29 UTC): Додано заяву від Kraken і додаткову історію.

ОНОВЛЕННЯ (26 липня, 18:35 UTC):Додано інформацію про минулі коментарі Пауелла.

ОНОВЛЕННЯ (26 липня, 18:43 UTC):Додано інформацію про звіт Reuters про Binance.