Поділитися цією статтею
Україна вилучає активи позабіржових Крипто за роботу з росіянами
У Генпрокуратурі заявили, що конфіскували 1,7 мільйона доларів фіасу та майже TON срібла.
Автор Anna Baydakova
Українська прокуратура заявила, що арештувала активи позабіржових (OTC) брокерів, які незаконно сприяли купівлі Криптовалюта для користувачів з Росії та окупованих Росією територій.
Клієнти цих ділків мали можливість «конвертувати готівкові та безготівкові кошти в Криптовалюта, не сплачуючи податків», — повідомили в Генпрокуратурі. оголосив У вівторок в україномовному прес-релізі, який не отримав особливої уваги на Заході.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Незрозуміло, коли відбулися торги чи до чи після того, як Росія розпочала a війни в Україні цієї зими.
Органи влади вилучили 850 000 євро, 470 000 доларів США та 460 000 українських гривень (загальна сума становить близько 1,67 мільйона доларів); 830 кілограмів срібла; шість земельних ділянок; та три квартири. Усі вони були отримані від незаконної торгівлі Крипто , заявили в Генпрокуратурі. Активи загальною вартістю близько 3,39 мільйона доларів були передані Українському агентству з повернення та управління активами, яке схоже на Службу маршалів США.
За словами прокурорів, місцева поліція розслідує звинувачення неназваних осіб у шахрайстві, відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків.
Генеральна прокуратура не відразу відповіла на Request про коментар.
Минулого року українські правоохоронці повідомили вилучивши подібні суми грошей у Крипто біржах, які нібито обслуговували росіян і жителів так званих Луганської та Донецької Народних Республік, українських територій, окупованих підтримуваними Росією воєнізованими формуваннями з 2014 року.
28 квітня 2021 року Служба безпеки України (СБУ) повідомила про «блокування» роботи групи, яка сприяла незаконним в Україні Крипто через російські платіжні системи. СБУ повідомила про вилучення понад 800 кілограмів срібла та 43 мільйони гривень (1,46 мільйона доларів), комп’ютери, телефони, жорсткі диски та «документи, що підтверджують угоди».
Підслідна група опрацювала понад 240 мільйонів гривень (8,12 мільйона доларів), з яких 65 мільйонів (2,2 мільйона доларів) були пов’язані з відмиванням грошей, йдеться у повідомленні за 2021 рік.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
CFTC надає Polymarket, Gemini, PredictIt, LedgerX дозвіл на відсутність дій щодо правил роботи з даними
CFTC надала операторам Polymarket, PredictIt, Gemini та LedgerX дозвіл пропустити виконання певних вимог щодо ведення записів.
What to know:
- Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами надала кільком компаніям, що працюють на ринку прогнозів, певну регуляторну свободу у виконанні правил щодо деривативів, натякаючи на те, що вони не матимуть проблем із застосуванням заходів примусу, якщо здійснюватимуть діяльність відповідно до намірів.
- Листи про відмову у діях були надіслані Polymarket, PredictIt, Gemini та LedgerX/MIAX.
Головне
