Законодавці стурбовані тим, що російські олігархи можуть використовувати Крипто , щоб уникнути санкцій, але ці побоювання можуть бути більше теоретичними, ніж практичними.

Сенатори США Елізабет Воррен (штат Массачусетс), Шеррод Браун (штат Огайо), Марк Уорнер (штат Вирджинія) і Джек Рід (штат Массачусетс), а також губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул висловили цю проблему в окремих публічних заявах у середу.

Сенатори надіслали листа до Міністр фінансів Джанет Йеллен запитуючи, які кроки вживе її відділ, щоб пом’якшити будь-яке таке використання, тоді як Хочул оголосив що Департамент фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) прискорить свої зусилля щодо контрактування інструментів Крипто .

У своєму листі сенатори заявили, що хочуть «висловити наше занепокоєння тим, що злочинці, країни-ізгої та інші суб’єкти можуть використовувати цифрові активи та альтернативні платіжні платформи як новий засіб для приховування транскордонних транзакцій у підлих цілях».

Однак незрозуміло, чи є у Росії якісь фактичні плани використовувати Крипто для ухилення від санкцій.

Минулого тижня Ендрю Джейкобсон, адвокат юридичної фірми Seward & Kissel, сказав CoinDesk , що вважає малоймовірним те, що Росія зможе звернутися до децентралізованих цифрових активів, щоб уникнути санкцій. Випущена центральним банком цифрова валюта також навряд чи зможе обійти санкції.

«Венесуела намагалася це зробити, Венесуела випустила свій власний токен [і] цей токен був значною мірою невдалим через санкції США, які були введені», — сказав він.

Сенатори прямо назвали вторгнення Росії в Україну та стаття в New York Times що припускає, що російські банки чи олігархи можуть використовувати криптовалюти, щоб уникнути санкцій, накладених на них США, ЄС та кількома іншими країнами. Вільна коаліція країн захоплює активи російського центрального банку, захоплює активи російських олігархів і блокує як цим особам, так і кільком найбільшим російським банкам доступ до світової фінансової системи.

«Зростає занепокоєння, що Росія може використовувати криптовалюти, щоб обійти широкі нові санкції, з якими вона стикається з боку адміністрації Байдена та іноземних урядів у відповідь на її вторгнення в Україну», — йдеться в листі.

Читайте також: Ні, Крипто T виправить це для Росії

Зростаюче занепокоєння

У Європі Фінанси регулятори так само розглядають криптовалюти як потенційну проблему, що викликає занепокоєння.

Міністр Фінанси Франції Бруно Ле Мер заявив, що регулятори ЄС дійшли консенсусу щодо того, що вони повинні забезпечити включення криптовалют до свого режиму санкцій.

Міністр Фінанси Німеччини Крістіан Лінднер повторив коментарі Ле Мера прес-конференція У середу, заявивши, що особам і організаціям, які потрапили під санкції, не слід забороняти використовувати криптовалюти в обхід санкцій.

"Я також хотів би підтвердити те, що я вже сказав у своєму вступі, це ONE з найважливіших елементів санкцій, які ми вирішили застосувати проти Росії. Ми виявили та заморозили значну кількість резервів або активів російського Центрального банку. Це призвело до девальвації рубля", - сказав Ле Мер.

В іншій статті New York Times зазначено, що Росія витратила роки на те, щоб "санкційно-доказ" своєї економіки, включно зі створенням валютного резерву на суму понад 630 мільярдів доларів (хоча США та інші країни оголосили, що заморозять будь-які активи, які зберігаються за межами Росії). Він не перераховував жодних Крипто .

Представники казначейства заявили, що Крипто може бути неможливим інструментом для масштабного відмивання коштів.

Тодд Конклін, радник заступника міністра фінансів Адевале Адейемо, сказав Politico минулого тижня департамент відстежував будь-які потенційні сплески використання Крипто .

Операції з Bitcoin , деноміновані в рублях, дійсно зросли на початку цього тижня приблизно до 1,5 мільярда російських рублів, що відповідає максимуму, який спостерігався приблизно дев’ять місяців тому. Рубль торгує з стейблкойн Tether також зріс приблизно до 1,3 млрд руб.

«Масштаб того, що вони мають перемістити, і звідки вони мають перемістити речі, [криптографії] не обов’язково будуть такими тривожними», – сказав Конклін.

Читайте також: Люди надсилають мільйони Bitcoin на допомогу українським військовим, оскільки Росія наступає

Роздутий?

Проте законодавці хочуть отримати від Єллен гарантії того, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), яке забезпечує дотримання правил санкцій США, зможе підтримувати блокування російських банків і олігархів. У листі від середи Єллен і OFAC просили надати відповіді на п’ять запитань про роботу агентства, зокрема про те, чи децентралізовані Фінанси (DeFi) домовленості можуть допомогти зловмисникам обійти санкції.

У листі також запитувалося, які інструменти можуть знадобитися OFAC для запобігання ухилення від санкцій за допомогою Крипто.

NYDFS так само прагне забезпечити наявність відповідних інструментів, необхідних для моніторингу Крипто транзакцій.

У своїй заяві суперінтендант NYDFS Едрієнн Гарріс сказала, що її агентство співпрацює з іншими державними та федеральними регуляторами, щоб «забезпечити використання повної ваги нашого регуляторного режиму в боротьбі за захист України».

«Ми знаємо, що зловмисники намагатимуться уникнути санкцій через передачу віртуальної валюти, тому вкрай важливо, щоб ми мали можливість відстежувати транзакції та ризики в режимі реального часу», — сказала вона.

Читайте також: Україна просить Binance, Coinbase та 6 інших Крипто заблокувати російських користувачів