Поділитися цією статтею
Індія посилює правила щодо криптовалют для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму
Фінансове розвідкове агентство Індії оголосило про посилення заходів з верифікації особистості для криптовалютних бірж з метою запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
12 січ. 2026 р., 6:00 дп Перекладено AI
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Що варто знати:
- Фінансове розвідувальне агентство Індії запровадило суворіші заходи щодо верифікації особистості для криптовалютних бірж з метою запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
- Нові регуляції вимагають від користувачів підтверджувати свою особу за допомогою живого селфі та додаткової документації, в той час як клієнти з високим ризиком проходять розширену перевірку добросовісності.
- Криптовалютні біржі в Індії зобов’язані реєструватися у Фінансовому розвідувальному підрозділі, повідомляти про підозрілі операції та заборонено підтримувати первинні розміщення монет або використовувати інструменти, що ускладнюють відстеження транзакцій.
Фінансове розвідувальне агентство Індії оголосило про посилення перевірок особистості на криптовалютних біржах з метою боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, відповідно до Press Trust of India.
Нові правила Фінансової розвідувальної одиниці (FIU), оновлені 8 січня, вимагають від бірж перевіряти користувачів за допомогою живого селфі, на якому вони моргають для підтвердження життєздатності та автентичності, а також точного фіксування їхніх географічних координат, дати, часу та IP-адреси.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Окрім обов'язкового Постійного номеру рахунку (PAN), біржі зобов’язані збирати додаткові документи, такі як паспорт, водійське посвідчення, Aadhaar-картка (місцевий термін для посвідчення особи, виданого центральним урядом) або посвідчення виборця, а також номери мобільних телефонів і електронні адреси, які підтверджуються за допомогою одноразових паролів (OTP).
Власність користувача на банк підтверджується за допомогою методу «penny-drop», який передбачає невелику повернену плату в розмірі 1 рупії (INR), тоді як клієнти з високим ризиком, або пов’язані з податковими гаванями, юрисдикціями, пов’язаними з FATF, або потенційно піддані ризику особи чи неприбуткові організації, проходять посилені перевірки добросовісності кожні шість місяців.
Біржі не можуть підтримувати первинні пропозиції монет (ICO), які є продажами токенів, схожими на міні-IPO, і їм заборонено використовувати інструменти, такі як змішувачі/міксери, що приховують сліди транзакцій для зроблення криптовалюти невідстежуваною. Усі платформи повинні зареєструватися у Фінансовій розвідці, звітувати про підозрілі операції та зберігати дані користувачів протягом п’яти років.
У керівних принципах зазначено, що ICO та первинні пропозиції токенів (ITO) не мають обґрунтованого економічного раціоналу і створюють «підвищені та складні» ризики відмивання коштів і фінансування тероризму.
Індія дотримується обережної позиції щодо криптовалют, визначаючи їх як віртуальні цифрові активи (ВДА) відповідно до Закону про податок на доходи 1961 року. Громадяни Індії можуть купувати та продавати ці ВДА через платформи, зареєстровані у FUI, але не можуть використовувати їх як законний платіжний засіб або валюту для оплати товарів і послуг.
More For You
Біткоїн коливається близько $68,000, DOGE і ETH падають на тлі невизначеності з тарифами, що тисне на ризикові активи
Президент Дональд Трамп підвищив глобальну ставку тарифу до 15% незважаючи на рішення Верховного Суду, який скасував попередні надзвичайні торгові заходи, продовжуючи тиск на Китай та інших партнерів.
What to know:
- Біткойн опустився приблизно до $67 500, продовжуючи тижневі втрати на тлі відновлення торговельної напруженості та юридичної невизначеності щодо тарифів США, що тиснули на ризикові активи.
- Президент Дональд Трамп підвищив глобальну ставку тарифу до 15 відсотків, незважаючи на рішення Верховного Суду проти попередніх надзвичайних торговельних заходів, підтримуючи тиск на Китай та інших партнерів.
- Основні криптовалюти, включаючи Ether, XRP, Solana, Dogecoin, Cardano та BNB, також зазнали падіння, оскільки цифрові активи продовжували торгуватися відповідно до ширших макроекономічних та торгових новин.
Головне
