Номінанти казначейства зобов’язуються забезпечити виконання нових правил Крипто

Пара кандидатів у Міністерство фінансів США пообіцяла, у разі підтвердження, забезпечити впровадження нових правил боротьби з відмиванням грошей (AML), пов’язаних із криптовалютами.

Раніше цього року президент JOE Байден (D) призначив Браяна Нельсона заступником міністра з питань тероризму та фінансових злочинів, а Елізабет Розенберг – помічником міністра з питань фінансування тероризму. Банківський комітет Сенату провів слухання підтвердження у вівторок, щоб обговорити свої номінації, торкаючись різних питань, пов’язаних із фінансовими злочинами та того, чи відіграє роль Крипто .

У відповідь на запитання сенатора Кетрін Кортес Масто (D-Nev.), яке запитало номінантів, як вони обмежать шкоду від злочинів, пов’язаних із криптовалютою, Нельсон зазначив, Закон про боротьбу з відмиванням грошей 2020 рокуЗаконопроект, ухвалений минулого року, вже доручає Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) застосовувати нові правила, пов’язані з криптовалютою.

«Очевидно, що це питання було [і] викликає серйозне занепокоєння протягом деякого часу, і це відображено в новому Законі про боротьбу з відмиванням грошей, який цей комітет справді відстоював», – сказав він. Якщо це буде підтверджено, він сказав, що «пріоритетним буде впровадження частин цього законодавства, включаючи нові правила щодо Криптовалюта».

Управлінню фінансування тероризму та фінансових злочинів Міністерства фінансів доведеться співпрацювати зі своїми міжнародними партнерами для боротьби з Крипто злочинами, додав він.

Крім того, Розенберг зазначив, що міжнародна співпраця необхідна для боротьби зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою. Вона сказала, що «прагне забезпечити», щоб будь-які нормативні акти Криптовалюта були відповідними та узгодженими в різних юрисдикціях.

За її словами, частина місії TFFC полягає в координації з міжнародними офісами, щоб забезпечити однакові режими регулювання в різних країнах.

«Без такого роду співпраці та … нормативної бази злочинцям дуже легко уникнути юрисдикції США та здійснювати свою незаконну діяльність з іншої юрисдикції», – сказала вона.

Коментарі номінантів відображають зростаючий рівень ретельного вивчення ролі криптовалют у різних видах злочинів. Міністр фінансів Джанет Йеллен неодноразово вих занепокоєння щодо використання Крипто для фінансування тероризму під час її власного процесу підтвердження, а також останні атаки програм-вимагачів подальшої уваги до криптовалют.

«Це відображає баланс регулювання, щоб запобігти підриву нашої системи боротьби з відмиванням коштів віртуальною валютою та іншими типами нових Технології, а також повагу до того факту, що нам потрібно підтримувати відповідальні інновації та зберігати їх тут, у США, а не бачити, що вони залишають країну», — сказав Нельсон.