Комісія з цінних паперів та цінних паперів порушила примусовий позов проти ймовірної схеми Понці на суму 6,9 млн. доларів США

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) порушила надзвичайні примусові заходи проти чоловіка з Айдахо, який нібито зібрав 6,9 мільйона доларів для шахрайського інвестиційного пулу цифрових активів.

• За словами а документ подано 5 березня, з жовтня 2017 року відповідач Шон Каттінг представляв себе як досвідченого фінансового консультанта для залучення коштів від понад 450 інвесторів.
• Насправді, не маючи такого досвіду, Каттінг витратив 6,9 мільйона доларів на придбання автомобілів, покращення свого будинку та оплату весілля дочки.
• Він також заплатив сотні тисяч доларів у вигляді «платежів, подібних до Понці», повідомляючи інвесторам неправдиву інформацію, часто описуючи прибутки понад 50% за один місяць.
• З лютого 2020 року Cutting ігнорує прохання інвесторів вивести свої кошти.
• У грудні 2020 року він також кинув виклик SEC ставка отримати доступ до його запису, аргументуючи своє право на фінансову Політика конфіденційності.
• Разом із дружиною Каттінга Джанін SEC зазначила низку різних компаній, у тому числі Крипто Traders Management і Golden Cross Investments, як відповідачів щодо допомоги.

Дивіться також: Фірма самодопомоги, яка здебільшого брала Bitcoin як оплату, здебільшого просто допомагала собі, SEC стягує плату