Регулятор цінних паперів Онтаріо каже, що Quadriga була схемою Понці

QuadrigaCX діяв як схема Понці.

Це ключовий висновок звіту Комісії з цінних паперів Онтаріо (OSC), опублікованого в четвер.

OSC, ONE із провінційних регуляторів цінних паперів Канади, заявив, що нині неіснуюча Криптовалюта біржа, яка збанкрутувала через кілька місяців після того, як було повідомлено про смерть засновника та генерального директора Джеральда Коттена в Індії, «була старомодним шахрайством, загорнутим у сучасні Технології».

Звіт, датований квітнем 2020 року, але оприлюднений у четвер, спрямований проти дій Коттена, включаючи звинувачення в тому, що він торгував проти власних клієнтів, створював підроблені облікові записи на інших біржах для торгівлі, використовуючи кошти своїх клієнтів, і не підтримував записи. Ці звинувачення були зроблені в минулому Ernst and Young (EY), призначеним судом аудитором, якому доручено повернути кошти клієнтів після краху біржі в лютому 2019 року.

На сьогодні компанія повернула близько 46 мільйонів канадських доларів.

«У 2016 році він став єдиною особою, яка контролює ці активи», — йдеться у звіті, додаючи:

«Докази показують, що Коттен регулярно переміщував Крипто клієнтів з платформи Quadriga на облікові записи, які він відкрив на інших платформах для торгівлі Крипто . ONE разу Коттен сказав підряднику Quadriga, що певна адреса гаманця була адресою холодного сховища Quadriga, тоді як насправді це була адреса депозиту для рахунку Коттена на іншій платформі для торгівлі Крипто ».

Хоча існували припущення, що відсутні кошти клієнтів — близько 200 мільйонів доларів — були втрачені через те, що Коттен був єдиною особою, яка контролювала Крипто гаманці своєї біржі, OSC у своєму звіті зазначила, що насправді Коттен втратив кошти через «шахрайство». Регулятор оцінив це приблизно в 169 мільйонів канадських доларів.

«Основна частина дефіциту активів – приблизно 115 мільйонів доларів США – виникла через шахрайство Коттена на платформі Quadriga. Коттен відкрив облікові записи Quadriga під псевдонімами та приписав собі фіктивні баланси валюти та Крипто , якими він торгував з нічого не підозрюючими клієнтами Quadriga. Він зазнав реальних збитків, коли ціна Крипто змінилася, тим самим створивши дефіцит активів для задовольнити клієнтські зняття", - йдеться у звіті.

OSC склав звіт, опитавши колишніх підрядників Quadriga, радників, клієнтів і його вдову Дженніфер Робертсон. Співзасновник Quadriga Майкл Патрін не відповів на Request про коментарі, хоча OSC заявив, що більшість втрачених коштів були депоновані після відходу Патріна з біржі в 2016 році.

Робертсон відмовився коментувати повідомлення.

«Те, що сталося з Quadriga, було надзвичайним прикладом і не обов’язково репрезентує ширшу індустрію платформ для торгівлі Крипто . Однак ці Заходи служать для того, щоб висвітлити для інвесторів ризики, які можуть виникнути у зв’язку з платформами для торгівлі Крипто активами, особливо тими, які не зареєстровані», — йдеться у висновку звіту.