Share this article
Новий інструмент відстеження Крипто CipherTrace призначений для банків
CipherTrace випускає набір інструментів, щоб допомогти банкам позначати підозрілі рахунки та транзакції, пов’язані з криптовалютою.
By Danny Nelson
Updated Sep 14, 2021, 8:34 a.m. Published Apr 28, 2020, 1:00 p.m.
Фірма Крипто CipherTrace розробила інструмент моніторингу банківських транзакцій CipherTrace Armada, який позначає платежі постачальникам послуг віртуальних активів з високим ризиком (VASP).
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Оголошена у вівторок, Armada переглядає банківські показники, такі як маршрутизація та номери рахунків, у пошуках транзакцій, які можуть становити інституційний ризик, включаючи платежі в Крипто банкомати, які були пов’язані з відмиванням грошей.
Armada відрізняється від багатьох розслідувальних програм тим, що вона зосереджена на платежах через встановлену фінансову інфраструктуру. Багато інших інструментів Крипто , в тому числі від CipherTrace, відстежують платежі між адресами гаманців, виявляючи потенційні проблеми, минаючи банки. Такі програми часто звертаються до бірж і слідчих правоохоронних органів.
Навпаки, Armada є інструментом для банків. Він «підключається» до існуючих систем моніторингу транзакцій, сказав Джон Джеффріс, головний фінансовий аналітик CipherTrace. Там він відстежує незаконну діяльність за допомогою машинного навчання, алгоритмів кластеризації та бази даних CipherTrace об’єктів високого ризику.
Це «дає змогу Armada виловлювати компанії грошових послуг (MSB), які можуть приховувати свою справжню природу через різні імена або приховані облікові записи», — сказала віце-президент з управління продуктами Кетрін Вонейс.
Дивіться також: PayPal приєднується до раунду вартістю 4,2 мільйона доларів для стартапа, який відповідає вимогам Крипто Banking
CipherTrace запропонував випадок неліцензований продавець Bitcoin Кунал Калра як приклад того, як можна використовувати Armada. У серпні минулого року Калра визнав себе винним у веденні неліцензованого Крипто MSB для торговців наркотиками в темній мережі, використовуючи підроблені імена, банківські перекази на рахунок Gemini та анонімний Bitcoin банкомат для обміну до 25 мільйонів доларів готівкою та Крипто .
Трирічна кампанія Калри була зрештою закрита федеральними слідчими. За словами CipherTrace, Armada помітила б діяльність Kalra з банками.
Джеффріс сказав, що Armada також допоможе покращити зв’язки між законними VASP та їхніми банкірами,
«Armada допомагає VASP відкривати та KEEP банківські рахунки, що надзвичайно важливо, оскільки вони зазвичай мають проблеми з підтримкою відносин з банкірами, що може призвести до ризикованої поведінки», — сказав він.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Глибока корекція Bitcoin створює умови для відскоку у грудні, заявляє K33 Research
Аналітики K33 Research заявляють, що на ринку панує страх, який переважає над фундаментальними показниками, оскільки біткойн наближається до ключових рівнів. Грудень може стати точкою входу для сміливих інвесторів.
What to know:
- K33 Research заявляє, що різке коригування біткоїна демонструє ознаки формування дна, при цьому грудень може стати переломним моментом.
- Компанія стверджує, що ринок надмірно реагує на довгострокові ризики, ігноруючи при цьому короткострокові сигнали сили, такі як низьке кредитне плече та надійні рівні підтримки.
- З огляду на ймовірні зміни в політиці та обережні позиції на ринку ф’ючерсів, K33 вбачає більше потенціалу для зростання, ніж ризику ще одного значного обвалу.
Головне
