Суддя просить NYAG звузити сферу дії «аморфного» Request на документ Bitfinex

Нью-йоркський суддя наказав Крипто Bitfinex передати документи, що стосуються передбачуваного прикриття біржею збитків у розмірі 850 мільйонів доларів і подальшої позики від емітента стейблкойнів Tether – але не негайно.

Суддя Верховного суду Нью-Йорка Джоел М. Коен заявив під час слухання в понеділок у другій половині дня, що попередня судова заборона, яку забезпечила офіс генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG) наприкінці квітня, має залишатися в силі, принаймні частково, хоча він висловив сумнів щодо обсягу.

Адвокати як позивача NYAG, так і відповідачів Bitfinex і Tether мають тиждень, щоб сформулювати спільні або індивідуальні пропозиції щодо обсягу судової заборони, щодо яких суддя винесе рішення.

Коен сказав:

«Те, що я б запропонував вам обом, так це зустрітися та поговорити про це. Ви виглядаєте розумною групою, скажімо, протягом тижня з одним або запропонованим переглядом, який досягає того, що ми намагаємося досягти тут, а якщо ви T можете, з індивідуальними пропозиціями».

Зважаючи на це, він додав, що, на його думку, «попередня судова заборона, яку ми маємо зараз, є розпливчастою, відкритою та недостатньо адаптованою до того, що показав AG, завдасть неминучої шкоди. Я думаю, що вона аморфна та нескінченна».

Таким чином, хоча він відхилив клопотання щодо скасування, призупинення або зміни наказу в частині Цікаве та відхилив клопотання щодо скасування або призупинення дії судової заборони в повному обсязі, він задовольнив клопотання про зміну "суттєвого та тимчасового обсягу судової заборони".

Судову заборону було подано 25 квітня, коли офіс NYAG виявив, що біржа позичила майже 1 мільярд доларів із резервів Tether після втративши доступ до 850 мільйонів доларів зберігається платіжним процесором Крипто Capital (пізніше федеральна прокуратура виявила, що оператори Крипто Capital було пред'явлено звинувачення за банківське шахрайство, а його банківські рахунки були заморожені).

Згідно з умовами судової заборони, Bitfinex і Tether були змушені передати всі документи про ці фінансові маневри, а також негайно припинити будь-які подальші запозичення.

Адвокати Bitfinex і Tether подали заяву або звільнити, або змінити попередня судова заборона минулого тижня, згідно з якою Bitfinex не може отримати доступ до коштів Tether є шкідливим як для біржі, так і для ширшого Крипто (твердження, яке вони повторили в ще одна неділя подачі документів).

Зі свого боку, адвокати NYAG заявили, що судова заборона є «вузькою» і буде не мають значного впливу в операціях Bitfinex або Tether.

Питання юрисдикції

У понеділок залишилося відкритим питання про те, чи кваліфікується USDT, прив’язана до долара Криптовалюта , випущена Tether, як цінний папір, результат якого також може допомогти визначити, чи має офіс NYAG юрисдикцію.

Коен сказав, що «питання про те, чи є ці цінні папери, ... є пороговим питанням, яке [згадали] респонденти]. Я знаю, що ними торгують, але чи [вони відповідають вимогам], це [інша справа]».

Відповідно до Закону Мартіна, офіс NYAG може регулювати цінні папери та товари, або місця, де торгуються цінними паперами та товарами, сказав Девід Міллер, юрист Bitfinex. Однак, за його словами, USDT не відповідає принаймні двом критеріям тесту Хауї, справи Верховного суду, яка триває десятиліттями і часто використовується для визначення того, чи є інструмент цінним папером чи ні.

Зокрема, немає спільного підприємства, і немає очікувань прибутку від тих, хто купує USDT, сказав Міллер, додавши:

«Ми не несемо жодної фідуціарної відповідальності щодо клієнтів Tether ».

Говорячи ширше про відповідь Bitfinex і Tether на NYAG, Коен знайшов хвилину, щоб підтвердити зауваження Tether про те, що банки зазвичай не тримають 100 відсотків коштів, які вимагають їхні клієнти, сказавши: «Я розумію, що банки T мають усіх доларів, доступних миттєво. Я також визнаю, що ви не банки, ви не жорстко регулюються».

Джон Кастелланос, юрист офісу генерального прокурора Нью-Йорка, стверджував, що його офіс повинен мати юрисдикцію, оскільки жителі Нью-Йорка можуть купувати або торгувати USDT через платформу Poloniex (а раніше через Bittrex) на вторинному ринку.

Крім того, він додав: «У нас достатньо інформації, щоб знати, і у нас є всі підстави вважати, що закон Мартіна було порушено».

Міллер сказав, що Tether T повинен нести відповідальність за продажі на вторинному ринку, і що Poloniex не обіцяла, що USDT підтримується 1-до-1.

Однак Коен зазначив, що офісу NYAG все ще потрібно дослідити ширше питання цінних паперів, сказавши: «Як правоохоронний орган, T здається поза межами просто досліджувати, чи нерегульований бізнес стосується цінних паперів, які підпадають під дію Закону Мартіна».

Міллер також неодноразово зазначав, що Bitfinex негайно повідомив офісу NYAG, що його кошти були арештовані.

Час, коли буде скасовано попередню заборону, поки не уточнюється. Коен зазначив, що є низка питань, які слід враховувати при виборі дати закінчення терміну дії заборони, включно з тим, скільки часу триватиме розслідування NYAG, а також скільки Цікаве є.

Зображення Верховного суду Нью-Йорка від Ніхілеша Де для CoinDesk