Суддя США постановив, що шахрайство з ICO підпадає під дію закону про цінні папери

Федеральний суддя США постановив, що кримінальна справа проти двох імовірно шахрайських первинних пропозицій монет підпадає під дію законодавства про цінні папери.

Окружний суддя Реймонд Дірі постановив у вівторок, що справу проти пари ймовірно шахрайських ICO, проведених жителем Брукліна Максимом Заславським, буде продовжено, відхиливши клопотання відповідача про відмову. Bloomberg першим повідомив цю новину.

Як повідомлялося раніше, Заславський був звинувачений у шахрайстві з цінними паперами через продаж токенів, які представляли акції підприємства з нерухомості та окремого алмазного бізнесу.

Проте прокурори стверджують, що жодна з цих компаній насправді не купувала активи, у які інвестували клієнти.

У клопотанні адвокати Заславського стверджували, що «закони про цінні папери є неконституційними нечіткими у застосуванні» до обвинувачення проти підсудного.

Однак Дірі написав: «Мета Конгресу при прийнятті законів про цінні папери полягала в тому, щоб регулювати інвестиції, у якій би формі вони не були зроблені та як би вони не називалися», посилаючись на попереднє рішення.

Він додав:

«Позбавлений жаргону 21-го століття, включаючи власну характеристику пропонованих інвестиційних можливостей обвинуваченим, оскаржений обвинувальний акт звинувачує в прямому шахрайстві, насиченому загальними характеристиками багатьох фінансових шахрайств».

Таким чином, закони про цінні папери, які стосуються обвинувачення та звинувачень проти Заславського, не є розпливчастими, постановив Дірі.

Примітно, що Дірі не сказав, чи є ICO конкретно цінними паперами, натомість сказав, що це «може бути лише питанням доказу під час судового розгляду, заснованого на всіх доказах, представлених присяжним».

Він додав, що «основне твердження Заславського – що розглядувана інвестиційна схема не є цінним папером, як цей термін визначено у Хоуї, безсумнівно є ONE».

Тест Хоуї

Суддя надав більш детальну інформацію про те, як тест Хоуї – стандарт США для визначення того, чи є щось цінним папером – може застосовуватися у справі Заславського, написавши:

«Питання полягає в тому, чи достатньо стверджується в обвинувальному акті «елементи комерційного підприємства, спрямованого на отримання прибутку», щоб, якщо це буде доведено під час судового розгляду, розумне журі могло зробити висновок, що «інвестори надають[d] капітал і частять[d] у прибутках і прибутках; [і] засновники керують[d], контролюють[d] і управляють[d] підприємством'».

"Для поточних цілей ми прийшли до висновку, що вони є", - додав він.

Зважаючи на це, незалежний аналіз тесту Хауї, якщо він може застосовуватися, буде потрібний для остаточного визначення під час судового розгляду.

Dearie повторив a попереднє рішення він зробив у цій справі, коли вперше постановив, що журі вирішуватиме, чи кваліфікуватиме продаж токенів Заславським пропозицію цінних паперів. У травні минулого року Заславський з'явився на засідання по суті своєї справи.

Хоча його адвокати стверджували, що Комісія з цінних паперів і бірж США не може регулювати продаж токенів як цінних паперів, прокурори заявили, що це питання є спірним, оскільки жодних токенів ніколи не було розроблено.

Читайте повну постанову нижче:

США проти Заславського за CoinDesk на Scribd

Справедливість зображення через Shutterstock