Південна Корея: криптовалюти вплутані в незаконну торгівлю на Форекс на 600 мільйонів доларів

Згідно з заявою, уряд Південної Кореї розслідує використання Криптовалюта для незаконного обміну іноземної валюти.

Звільнений

31 січня митна служба Кореї (KCS) у заяві стверджує, що загалом 637,5 мільярдів вон (або близько 600 мільйонів доларів) в іноземній валюті було незаконно обмінено, включаючи незареєстрований відтік капіталу з використанням криптовалют.

Розслідування є частиною ширших зусиль влади Південної Кореї з вивчення діяльності, пов’язаної з криптовалютою. Це також відбувається лише через кілька днів після того, як фінансовий наглядовий орган країни офіційно заборонений анонімні рахунки для торгівлі Криптовалюта , які набули чинності 30 січня.

Хоча KCS не назвав жодних назв організацій, яких звинуватили в незаконному обміні валюти за допомогою криптовалют, він окреслив методи, які зазвичай застосовуються на основі його розслідування.

В ONE випадку, на який також припадає більшість передбачуваної суми, KCS повідомила, що незареєстровані валютні біржі переказали 472,3 мільярда корейських вон (443 962 000 доларів) для клієнтів між Південною Кореєю та Австралією з березня по грудень минулого року – транзакції, які сприяли криптовалютам.

Хоча KCS не розголошує, чи вживає воно зараз будь-які судові дії проти цих компаній, воно повідомило, що продовжить розслідування подібних дій, а також незаконного використання Криптовалюта для відмивання грошей і контрабанди незаконних товарів, таких як наркотики.

Південнокорейська вона зображення через Shutterstock.