Поделиться этой статьей
Агент ICE: Криптовалюти все частіше використовуються для відмивання грошей
У свідченнях Сенату агент імміграційної та митної служби США згадує змішування послуг на біржах і валют, які забезпечують анонімність.
Автор Nikhilesh De
За словами ONE з агентів імміграційної та митної служби США, злочинні організації все частіше використовують криптовалюту для відмивання грошей або іншим способом оплати незаконної діяльності.
Експлуататори дітей, контрабандисти наркотиків, незаконні продавці вогнепальної зброї та порушники прав інтелектуальної власності починають використовувати криптовалюти для своїх транзакцій. Метью Аллен, спеціальний агент ICE, відповідальний за розслідування внутрішньої безпеки (HSI).
Продовження Нижче
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Аллен дав свідчення юридичному комітету Сенату про модернізацію законів про боротьбу з відмиванням грошей, щоб обмежити як відмивання, так і фінансування тероризму 28 листопада, пояснюючи, що віртуальні валюти є найновішим основним методом приховування злочинних доходів.
У своїх свідченнях він сказав:
«Агенти HSI все частіше стикаються з віртуальною валютою, включно з нещодавніми криптовалютами, що підвищують анонімність (AEC), під час своїх розслідувань. AEC призначені для кращого маскування інформації про транзакції, і їм все частіше віддають перевагу [транснаціональні злочинні організації]».
Деякі біржі починають розробляти служби спеціально для запобігання відстеження за допомогою міксерів, які анонімізують адреси віртуальних валют, що ще більше ускладнює визначення того, який користувач провів певну транзакцію, сказав Аллен.
Арешти за наркотики
Проте департамент досяг певних успіхів у виявленні злочинців, які використовують Bitcoin. Аллен вказав на арешт у листопаді 2016 року жителя Юти Аарона Шамо, який нібито керував групою виробників Xanax і фентанілу.
Шамо нібито отримав свій прибуток у Bitcoin, а HSI на той час конфіскував у нього приблизно 2,5 мільйона доларів.
Іншого передбачуваного продавця фентанілу, Пенсільванця Генрі Коффі, заарештували в липні минулого року, у нього вилучили 154 000 доларів. Аллен сказав, що Коффі продав майже 8000 замовлень препарату, «більшість із них оплачено Bitcoin».
Леді Справедливість зображення через Shutterstock
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
Біткоїн тримається біля позначки $92 тис., оскільки продажі вщухають, але попит все ще залишається низьким
Потоки коштів до ETF нарешті стали позитивними, але слабка ончейн-активність, оборонна позиція в деривативах та негативний спот CVD свідчать про ринок, що стабілізується без необхідної впевненості для тривалого зростання.
Что нужно знать:
- Ринки біткоїна в Азії стабілізуються, проте залишаються структурно слабкими, при цьому короткострокові власники домінують у пропозиції.
- Потоки ETF у США показують ознаки стабілізації, але активність в он-чейні залишається поблизу циклічних мінімумів, що свідчить про слабкі капіталовпливи.
- Біткоїн та Етер відновили ціну завдяки спотовому попиту та покращеному настрою, в той час як золото підтримується даними з ринку праці США та очікуваннями щодо зниження ставок Федрезервом.
Головне
