Поділитися цією статтею
SEC стверджує, що денний трейдер використовував Bitcoin , щоб приховати прибутки від шахрайства
SEC подала до суду на денного трейдера з Філадельфії за ймовірне шахрайство, стверджуючи, що особа використовувала Bitcoin , щоб приховати отриманий прибуток.
Автор Nikhilesh De
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на денного трейдера з Філадельфії за ймовірне шахрайство, стверджуючи, що вони використовували Bitcoin , щоб приховати свої прибутки.
30 жовтня SEC подала позов проти Джозефа Вілнера, звинувативши його в незаконному заволодінні понад 100 брокерськими рахунками та використанні коштів жертв для штучного завищення цін на акції, проти яких він потім вигідно торгував.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Щоб приховати прибутки від цієї діяльності, SEC сказавВіллнер використовував неназвану біржу Bitcoin для конвертації коштів із доларів США в Bitcoin. Потім ці доходи були передані іншій особі, ім’я якої не було зазначено в позові.
Агентство повідомило у випуску:
«Щоб MASK свої платежі іншій особі в рамках угоди про розподіл прибутку, Віллнер нібито перевів доходи від прибуткових угод компанії, що займається цифровою валютою, яка конвертує долари США в Bitcoin , а потім передав біткойни як оплату».
Згідно зі скаргою, ці двоє отримали щонайменше 700 000 доларів прибутку через передбачувану схему захоплення рахунків. У SEC додали, що розслідування ще триває.
Справу розслідувало SEC Кіберпідрозділ, який був представлений у вересні та частково спрямований на злочини, пов’язані з криптовалютами.
«Захоплення рахунків стає все більш серйозною загрозою для роздрібних інвесторів, і це саме той вид шахрайства, на якому зосереджується наш новий кібервідділ», — сказала в заяві Стефані Авакян, співдиректор Відділу правозастосування SEC.
Молоток зображення через Shutterstock
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
Стратегія протидіє пропозиції MSCI щодо виключення цифрових активів
Майкл Сейлор та його команда закликали MSCI зберегти нейтральні стандарти індексу після плану виключити компанії з істотними цифровими активами.
Що варто знати:
- Стратегія подала офіційного листа до MSCI, виступаючи проти його пропозиції виключити компанії з великими цифровими активами зі світових індексів акцій.
- Стратегія стверджує, що DATи є операційними компаніями, а не інвестиційними фондами, і повинні залишатися придатними для включення до індексів.
- Компанія попереджає, що запропонований поріг у 50% для цифрових активів є довільним, непридатним для реалізації та становить ризик шкоди інноваціям і конкурентоспроможності США.
Головне
