Bitcoin махінатор Понці натякає на угоди з генеральним директором Mt Gox

Засуджений оператор схеми Понці Трендон Шейверс зараз натякає, що основним невідомим боржником, якого цитували на його захист проти SEC, міг бути Марк Карпелес, генеральний директор нині неіснуючої біржі Bitcoin Mt Gox.

Ці заяви, хоч і завуальовані, випливають з нового інтерв’ю для популярного індустріального подкасту Bitcoin Uncensored <a href="https://soundcloud.com/bitcoinuncensored">https://soundcloud.com/bitcoinuncensored</a> , у якому Шейверс зіткнувся з питаннями про історію Bitcoin Savings and Trust (BTCST), інвестиційної операції, яка пізніше була визнана схемою Понці в багатьох судових процесах. Інвестори втратили стільки ж, скільки 700 000 BTC через схему, яка розвалилася наприкінці 2012 року.

У судовій заяві

, Шейверс стверджував, що найбільший боржник BTCST, який не був ідентифікований в публічних документах, не виплатив позику в 202 000 BTC , що спричинило дефіцит капіталу, який прискорив його загибель. Однак далі він визнав, що «у нього немає жодних доказів кредитної діяльності, яку він нібито здійснював для BTCST», включаючи основного позичальника.

Де Карпелес це враховує? Під час інтерв’ю Шейверс називає боржника людиною, пов’язаною з «дуже, дуже великою біржею», але не вказав цю фігуру.

Під тиском співведучих Кріса ДеРоуза та Джошуа Ансета він сказав, що ця особа була «дуже відомим» оператором обміну.

Коли його запитали, чи боржник «[має] чорне волосся та кота» (посилання на зовнішність Карпелеса та його кота Тібанну), Шейверс почав сміятися та жартома запитав: «Він розмовляє японською?»

У цей момент втрутився Джейсон Зайберт, адвокат Шейверса, який брав участь в інтерв'ю. Далі він сказав, що "це ONE з речей, про які він T може говорити".

Зайберт відмовився коментувати цю історію, коли він зв’язався з ним.

Претензії перевірені

Те, що Карпелес домагатиметься великої позики, здається правдоподібним, враховуючи, що грошові проблеми Mt Gox виникли ще за три роки до її краху.

Звіт за 2015 рік

охоронна фірма WizSec стверджує, що Bitcoin Mt Gox були значно нижчими за оцінені зобов’язання протягом більшої частини періоду між 2011 і 2014 роками. Крім того, The Daily Beast у травні повідомили, що до моменту придбання Карпелесом у середині 2011 року біржі було менше на 80 000 біткойнів.

Тим не менш, спостерігачі різко поставили під сумнів припущення Шейверса про те, що основний дефолт по кредиту став причиною краху BTCST.

Коли WizSec звернувся за коментарем, сказав, що немає доказів того, що велика позика була видана в період, заявлений Shavers.

«Немає жодної транзакції NEAR розміру в блокчейні за цей період часу», — заявила фірма, додавши:

«Гаманець Шейверса, як найкраще, що можна реконструювати, показує лише стійку експоненціально зростаючу послідовність прийомів і відправлень, досягнувши піку в липні-серпні 2012 року, як і слід було очікувати від шаленого кінця схеми понці».

Хоча спокусливо припустити, що кошти можуть представляти Виявлено 200 000 BTC після краху біржі WizSec так само зневажливо ставився до цього.

«Щоб було зрозуміло, немає абсолютно ніякого зв’язку між 202 000 BTC , якими зараз володіє довірена особа Mt Gox, і Trendon Shavers», — заявили в компанії.

Подвоєння вниз

Відповідаючи на претензії, Шейверс, як кажуть, стверджував, що позика була видана за допомогою змішувача монет або тумблера, процесу, який приховує транзактивне походження біткойнів, змішуючи їх з іншими коштами.

За словами WizSec, це могло бути правдою, якщо кошти розподілялися невеликими сумами або збиралися на рахунок, окремий від відомих адрес BTCST.

Але ця друга гіпотетика була б справедливою лише в тому випадку, якщо Шейверс дійсно володів 202 000 BTC , які він, як стверджував, позичив, і WizSec сумнівалася в правдивості в коментарях.

«Немає переконливих доказів того, що у Shavers взагалі було 202 000 в будь-який момент часу», — заявили в компанії.

Ситуацію ускладнює те, що передбачувана особиста позика, можливо, не була пов’язана з будь-якими коштами, які зберігалися на біржі на момент її закриття.

Аналіз відомих позивачів у триваючому судовому процесі Mt Gox показує, що Shavers не вказано як будь-коли зареєстрований позов про будь-які втрачені кошти. Список відомих позивачів охоплює 1422 сторінки Excel.

Слухайте повний подкаст Bitcoin Uncensored тут. Рекомендуємо слухачам бути розсудливими.

Співавтором цієї історії був Піт Ріццо.

Зображення через International Business Times