Відкидаючи Bitcoin як гроші, суд Флориди створює ймовірний прецедент

Суддя Майамі відхилив звинувачення проти продавця Bitcoin із Флориди після того, як у 2014 році йому було пред’явлено звинувачення у незаконній передачі грошей і відмиванні грошей.

Суддя Тереза ​​Мері Пулер підтримала аргумент захисту про те, що Bitcoin T є формою грошей у межах правової системи Флориди, заявивши в постанові, винесеній сьогодні, що Мішелл Еспіноза T кваліфікується як переказник грошей, як стверджує обвинувачення. Справу розглядали в Одинадцятому судовому окрузі Флориди.

Спостерігачі кажуть, що рішення викриває, як закони штатів T враховують Bitcoin та цифрові валюти – прогалину, яка зрештою може призвести до законодавчих дій як у Флориді, так і за її межами.

Справа датується до кінця 2013 року, коли оперативна група за участю Департаменту поліції Маямі та Secret служби США почала розслідувати торгівлю Bitcoin в цьому районі. З Еспінозою зв’язалися детектив Рікардо Аріас і спеціальний агент Грегорі Понці через Bitcoin LocalBitcoins, організувавши кілька зустрічей між січнем і лютим 2014 року.

Саме під час цих зустрічей агенти під прикриттям повідомили, що мають намір придбати вкрадені номери кредитних карток за цифрову валюту. Зрештою Еспіноза була заарештована під час запланованого продажу Bitcoin на суму 30 000 доларів після того, як продала агентам 1500 доларів у Bitcoin .

Проте у своєму рішенні суддя Пулер відкинула ідею про те, що Еспіноза була залучена до будь-якої незаконної діяльності, оскільки вона стосувалася як відмивання грошей, так і звинувачень у передачі грошей.

Щодо останнього пункту, вона сказала, що статут, який існує сьогодні, враховує фінансових посередників (зокрема, посилаючись на Western Union), тоді як, на її думку, Еспіноза була фізичною особою, яка продавала свої біткойни безпосередньо.

Пулер написав:

«Цей суд не бажає карати людину за продаж свого майна іншій особі, якщо її дії підпадають під статут, написаний настільки розпливчасто, що навіть фахівцям у галузі права важко знайти однозначне значення».

В іншому місці рішення Пулер припустив, що законодавці у Флориді, можливо, захочуть розглянути питання про те, що статути, які існують сьогодні, не враховують Bitcoin та цифрові валюти.

«Законодавча влада Флориди може прийняти закони, що регулюють віртуальну валюту в майбутньому», — написала вона. «Однак у цей час спроба вписати продаж Bitcoin у законодавчу схему, що регулює бізнес, що надає грошові послуги, — це все одно, що вставляти квадратний кілочок у круглий отвір».

Еспіноза не відразу відповів на Request про коментар, надісланий електронною поштою.

Bitcoin не гроші, правила судді

У своєму рішенні Пулер стверджувала, що наразі суду важко точно визначити Bitcoin.

«Ніщо в нашій системі відліку не дозволяє нам точно визначити або описати Bitcoin», — написала вона.

Далі вона пише, що цифрова валюта «може мати деякі спільні атрибути з тим, що ми зазвичай називаємо грошима», перш ніж висвітлити її розподілену природу, нестабільність цін і прийняття продавцями як характеристики, які відрізняють її від інших видів валюти.

«Цей суд не є експертом в економіці, однак, навіть для тих, хто має обмежені знання в цій галузі, цілком зрозуміло, що Bitcoin потрібно пройти довгий шлях, перш ніж він стане еквівалентом грошей», — написала вона.

У своєму рішенні Пулер зазначила, що держава може за допомогою законодавчих заходів розробити конкретне юридичне визначення для Bitcoin – крок, який, за її словами, міг би запобігти подальшим випадкам, які потенційно можуть вплинути на невинних людей.

«Немає безперечно жодних доказів того, що підсудний зробив щось погане, окрім продажу свого Bitcoin слідчому, який хотів порушити справу», — написала вона, додавши:

«Сподіваюся, що законодавча влада Флориди або апеляційний суд дадуть визначення «сприяння», щоб не заарештовувати осіб, які вважають свою поведінку законною».

Експерти в галузі права вважають

Юристи кажуть, що справа підкреслює явні прогалини в правовій системі Флориди, що стосується Bitcoin, і, можливо, США ширше.

Адвокат Pillsbury Winthrop Shaw Марко Санторі, який назвав це рішення «досить неочікуваним серед юридичної спільноти», вважає, що результат справи Еспінози, ймовірно, згадуватиметься в майбутньому, якщо уряд порушить подібні справи в майбутньому.

«Це точно використовуватиметься як прецедент в інших випадках», — сказав він.

Далі Санторі зазначив, що рішення підкреслює розбіжності між регуляторами у Флориді та судом у питанні регулювання Bitcoin .

Він сказав CoinDesk:

«На даний момент ми залишилися зі справжнім розколом у Флориді. У нас є регулятор, який каже, що вам потрібна ліцензія на пряму купівлю та продаж Bitcoin у Флориді. Але у нас є судова система, яка відмовляється засуджувати будь-кого, хто це робить».

Адвокат Baker Marquart Брайан Кляйн сказав, що, на його думку, рішення може зайти настільки далеко, що переконуватиме подібні справи в майбутньому.

«Це рішення пролунає по всій країні і, сподіваюся, змусить федеральних прокурорів і прокурорів штатів добре подумати, перш ніж висувати аналогічні кримінальні звинувачення», — сказав він.

Дрю Хінкес, юрист Berger Singerman LLP, сказав, що він бачить законодавчі дії, зосереджені на цифрових валютах, які підтримує Пулер.

«Суд також правильно зазначив, що хоча закони Флориди про відмивання грошей не застосовуються повністю до Bitcoin, законодавча влада Флориди має можливість забезпечити «надзвичайно необхідне оновлення конкретної формулювання [про відмивання грошей] статуту», — сказав він, додавши:

«Я не здивуюся, якщо в найближчі роки побачу законодавство, яке стосується віртуальних валют».

Повну постанову можна знайти нижче:

Порядок надання МПД - Еспіноза за CoinDesk на Scribd

Зображення через Shutterstock