Китайська платіжна асоціація хоче, щоб банки виявили та усунули діяльність з Bitcoin

Новий звіт китайського агентства фінансових новин Caixin каже, що влада, можливо, готується до ще однієї перевірки методів фінансування обміну третіми сторонами.

The стаття охоплює передбачувану заяву Асоціації платежів і клірингу Китаю (PCAC) – національної некомерційної організації, що діє під діловим керівництвом і наглядом Народного банку Китаю (NBOC).

PCAC рекомендує суворіше дотримання правил біржового фінансування, особливо тих, що стосуються систем ваучерів третіх сторін, які застосовували більшість бірж після закриття банківських рахунків у травні. Технічно навіть ці методи неприпустимі.

Опублікована заява PCAC нібито була опублікована 4 червня та була результатом інформації, зібраної разом з різні онлайн джерела, і залишився непоміченим за межами китайськомовних ЗМІ та дискусійні дошки.

Як придушити активність Bitcoin

У перекладі зазначеної заяви зазначено, що PCAC рекомендує банкам:

«Періодично використовуйте пошук за іменами облікових записів і розділами коментарів у грошових переказах, щоб запобігти використанню користувачами своїх банківських рахунків для внесення коштів на біржах Bitcoin , щоб реалізувати довгострокову стратегію побудови зменшення ризику Bitcoin ».

У ньому також згадувалася інформація про ціни нещодавно 25 травня, тому, ймовірно, була опублікована пізніше.

У заяві наголошується, що хоча китайські біржі Bitcoin зазвичай приховують дані облікового запису сторонніх продавців ваучерів, будь-хто може їх виявити, зв’язавшись з продавцями через службу обміну повідомленнями QQ або інші комунікаційні платформи та підтвердивши намір здійснити транзакцію.

Кілька облікових записів

Продавці та біржі можуть відкривати кілька банківських рахунків, як правило, з особистими, а не комерційними даними. Як клієнтам, їм не потрібно заповнювати розділ «коментарі» в транзакції, щоб описати її мету.

PCAC рекомендує банкам обмінюватися інформацією про цих клієнтів і створювати тактики запобігання та створювати чорні списки з метою припинення всіх подібних дій.

Фінансові установи повинні регулярно звітувати PCAC про те, як вони запобігають ризикам Bitcoin , а також про свої методи виявлення діяльності, пов’язаної з біткойнами.

Чи матимуть великі китайські банки Технології чи ресурси, щоб запровадити таку систему, сумнівно, особливо з огляду на відносно невелику базу користувачів біткойна.

Жодного руху цін

Новини про цю заяву мало вплинули на ціну Bitcoin в Китаї в той час, яка ненадовго впала з 4180 юанів (673 долари США) до 3800 юанів (611 доларів США), перш ніж знову піднятися більше ніж на 4000 юанів. Однак на момент публікації вона становить 3784 юанів (609 доларів), що відповідає нижчій світовій ціні.

Найновіший Caixin Доповідь, як і інші представники цієї організації, була негативною по відношенню до Bitcoin, що змусило деяких коментаторів задуматися, чи відображає вона якусь офіційну Політика чи скоріше власну упередженість репортера.

Він містив таблиці бірж і сторонніх дистриб’юторів, перерахованих за іменами та іншими ідентифікаторами облікових записів, що викликало певне занепокоєння щодо уваги, яку вони приділяли.

Caixin загалом є авторитетним основним агентством фінансових новин у Китаї, і воно відповідає за поломка Політика історії в недавньому минулому.

Стартапи вистачили

Однак китайські біткойнери загалом висловили втому з приводу чергового повідомлення ЗМІ про потенційні загрози, заявивши, що це не викликає занепокоєння, якщо воно не матиме значного впливу на ціну.

Сцена стартапів залишалася міцною та позитивною, сказав Ерік Гу з першої китайської групи інвесторів перед ангелами BitAngelsClub:

«Ми взагалі T говоримо про ціну Bitcoin , а лише про ідеї стартапів Криптовалюта та інвестиційні можливості».

Клуб, орієнтований на цифрові активи та валюту, минулого тижня провів салон у своєму рідному Шанхаї, на якому були присутні понад 50 людей. Регуляторні питання на порядку денному не стояли.

Гу сказав, що серед учасників були команди стартапів, «бажаючі підприємці», індивідуальні інвестори, професійні інвестори, такі як IDG Capital, і групи попередніх ангелів. Мітап був розділений на менші групи для обговорень, де команди зустрічалися з потенційними інвесторами.

Відтепер BitAngelsClub проводитиме зустрічі щотижня, додав Гу.

Онлайн-шоу новин, орієнтоване на біткоіни Yangyang.tv також спонсорує зустрічі та Заходи в Китаї, включно з ще ONE у Шанхаї цими вихідними, який складається переважно з майнінгових операторів та бірж. Усі залишаються позитивними щодо майбутнього біткойна.

Завдяки Руї Ма і Бетті Чжан за допомогу в цьому звіті.

Зображення через Бен Браянт / Shutterstock