Поділитися цією статтею
Влада обрушується на найбільшу в Індії торгову платформу Buysellbitco.in
Індійська влада провела перший рейд на Bitcoin в країні, націлившись на офіси buysellbitco.in в Ахмедабаді.
Автор Nermin Hajdarbegovic
Лише через три дні після того, як Резервний банк Індії (RBI) випустив a громадські консультації який застерігав від використання та торгівлі цифровими валютами, влада здійснила перший рейд на Bitcoin в країні.
У Ахмедабаді Управління правозастосування (ED) провело рейд у приміщеннях Махіма Гупти, чоловіка, який стоїть за найбільшою торговою платформою Індії, buysellbitco.in. Окремий рейд було проведено в іншій частині міста, хоча влада, здається, не знайшла другого підозрюваного в офісі.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Порушення валютного законодавства
Під час попереднього розслідування Управління з примусового виконання рішень виявило, що buysellbitco.in явно порушує Закон про управління валютним курсом, повідомляє ДНК Індії.
"Ми виявили, що через веб-сайт 400 осіб зафіксували 1000 транзакцій на суму в кілька крор рупій. Ми збираємо дані транзакцій, імена людей, які здійснювали транзакції у віртуальній валюті, із сервера Гупти, найнятого в США", - сказав представник ED.
"На даний момент ми вважаємо, що це є порушенням валютного законодавства країни. Якщо ми зможемо встановити [] аспект відмивання грошей, тоді його можна заарештувати".
Влада оцінює загальний обсяг транзакцій на buysellbitco.in від 20 до 30 крор рупій, або від 3,2 до 4,8 мільйонів доларів. Неназваний чиновник ED сказав:
"Найбільша загроза полягає в тому, що без реєстрації вашої транзакції на [офіційній] валютній платформі гроші можуть бути переказані як хавала за допомогою цієї транзакції. Ми розглядаємо такі випадки, якщо такі є, тут".
Нерегульовані перекази
Hawala — це неофіційна система грошових переказів, заснована на честі, яка сторіччя тому регулювалася ісламською юриспруденцією, але в останні роки вона потрапила під ретельну увагу національних регуляторів на Близькому Сході та Індійському субконтиненті.
Оскільки він неофіційний і нерегульований, протягом останніх кількох десятиліть його використовували для обходу міжнародних санкцій, відмивання доходів від незаконної торгівлі опіумом і переміщення готівки між воєнізованими та терористичними групами.
Легко зрозуміти, чому індійська влада не відчуває ентузіазму щодо цифрової версії hawala на базі протоколу Bitcoin .
Однак, незважаючи на те, що buysellbitco.in працював без схвалення регуляторів, що стосується всіх платформ для торгівлі Bitcoin в Індії, на даний момент немає жодних ознак того, що він був залучений до відмивання грошей.
На даний момент індійські оператори Bitcoin, схоже, дотримуються вичікувального підходу. У середу buysellbitco.in оголосив, що призупиняє роботу після заяви RBI. INRBTC також сказав, що буде призупинити свої послуги на невизначений термін. Unocoin також наслідував приклад.
Потенційні опади
Індія не є значним Bitcoin центром, але з її величезним населенням і бурхливою економікою це потенційно величезний невикористаний ринок, особливо для іноземні перекази.
Рейд показує, що попередження RBI — це більше, ніж проста порада. За будь-яких умов обмін біткойнів на рупії в Індії є незаконним, оскільки неможливо отримати схвалення регуляторних органів.
Як CoinDesk зазначив учора, Індія стикається з низкою регіональних проблем, які буде непросто вирішити. Питання в тому, чи взагалі хтось захоче до них звертатися.
Іншими словами, якщо нічого не зміниться, індійські Bitcoin біткойнів залишаться закритими. Це не обов’язково означає, що хтось, хто використовує Bitcoin в Індії, порушить закон, але це матиме значний вплив на впровадження Bitcoin в Індії.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Coinbase прогнозує відновлення крипторинку на тлі покращення ліквідності та зростання ймовірності зниження процентної ставки ФРС
Криптовалютна біржа також зауважила на так звану AI-бульбашку, яка продовжує міцно триматися, та послаблення долара США.
What to know:
- Coinbase Institutional спостерігає потенційне відновлення криптовалют у грудні, відзначаючи поліпшення ліквідності та зміну макроекономічних умов, які можуть сприяти активам з ризиком, таким як біткойн.
- Оптимізм компанії обґрунтований зростаючими шансами на зниження ставок Федеральною резервною системою, при цьому ринки оцінюють ймовірність пом’якшення наступного тижня на рівні 93%, а також покращенням умов ліквідності.
- Кілька нещодавніх інституційних подій, зокрема зміна політики Vanguard щодо криптовалютних ETF та схвалення Bank of America криптовалютних алокацій, сприяли відновленню біткоїна після недавніх мінімумів.
Головне
